Bitcoin ed Ethereum cadono mentre CFTC fa causa a Binance e al CEO Changpeng Zhao

Il principale exchange di criptovalute per volume di scambi, Binance, e il suo CEO Changpeng Zhao sono stati citati in giudizio lunedì dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Il regolatore statunitense ha affermato che Zhao e la sua compagnia hanno violato le regole sul trading e sui derivati, secondo una causa intentata dalla CFTC in un tribunale federale di Chicago.

Le due più grandi criptovalute per capitalizzazione di mercato, Bitcoin ed Ethereum, sono cadute sulle notizie, secondo CoinGecko. Nell'ultima ora, Bitcoin è sceso del 3.3% a $ 26,800 ed Ethereum è sceso del 2.9% a meno di $ 1,700.

Zhao ha risposto all'annuncio della causa twittando "4", alludendo a un tweet che ha fatto a gennaio che collega il numero a "Ignora FUD, notizie false, attacchi, ecc."

La causa sostiene che Binance gestisca una struttura per il trading di derivati ​​​​di asset digitali negli Stati Uniti almeno da luglio 2019, consentendo ai residenti di scambiare futures, swap e opzioni su criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

Binance ha anche tentato di aumentare la propria presenza negli Stati Uniti nonostante le affermazioni secondo cui l'exchange avrebbe impedito ai residenti statunitensi di accedere alla piattaforma di Binance, sostiene la causa.

"Binance ha adottato un approccio calcolato e graduale per aumentare la sua presenza negli Stati Uniti nonostante abbia dichiarato pubblicamente il suo presunto intento di 'bloccare' o 'limitare' l'accesso alla sua piattaforma ai clienti che si trovano negli Stati Uniti", afferma.

Sebbene Binance, Zhao e altri dipendenti dell'exchange sapessero di dover registrare Binance con la CFTC dopo aver sollecitato i clienti negli Stati Uniti, la causa afferma che tutti "hanno scelto di ignorare tali requisiti e hanno minato l'inefficace programma di conformità di Binance".

Uno dei modi in cui Binance ha minato il suo programma di conformità è stato chiedere ai suoi funzionari, dipendenti e agenti di assistere gli utenti nell'utilizzo di una rete privata virtuale (VPN) per oscurare la loro posizione. CNBC segnalati la scorsa settimana che l'exchange ha avuto un ruolo nell'aiutare le persone ad aggirare le restrizioni in Cina per accedere all'exchange.

La causa ha continuato affermando che la riluttanza di Binance a rivelare l'ubicazione dei suoi uffici esecutivi riflette i tentativi dell'exchange di evitare la regolamentazione. Afferma che Binance non ha rispettato le leggi progettate per rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 

"Binance non è mai stato registrato presso la CFTC a nessun titolo e ha ignorato le leggi federali essenziali per l'integrità e la vitalità dei mercati finanziari statunitensi", afferma la causa. “A meno che non siano trattenuti e ingiunti da questa Corte, è probabile che gli imputati continuino a farlo impegnarsi negli atti e nelle pratiche presunti in questo reclamo.

La causa include messaggi inviati tramite l'app di messaggistica crittografata Signal che sono stati raccolti dal telefono di Zhao. Ha aggiunto che Zhao ha incaricato i rappresentanti di Binance di utilizzare Signal per comunicare con i clienti con sede negli Stati Uniti

"Le e-mail e le chat degli imputati riflettono che gli sforzi di conformità di Binance sono stati una farsa e Binance ha deliberatamente scelto, più e più volte, di investire i profitti nel rispetto della legge", ha dichiarato Gretchen Lowe, direttore ad interim della divisione di applicazione della CFTC in un comunicato stampa. "La CFTC e la sua Enforcement Division perseguiranno quelle piattaforme di asset digitali e gli individui che violano e tentano attivamente di eludere i requisiti normativi della CFTC".

Come parte della sua causa, la CFTC cerca di costringere Binance a rimborsare presunti guadagni illeciti che derivano dalla cattiva condotta di cui è accusata. Vuole anche che Binance paghi sanzioni civili e accetti divieti di trading, nonché la sua capacità di registrarsi negli Stati Uniti