Il ministero delle finanze indiano ha annunciato che le transazioni crittografiche saranno coperte dal Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA). Notando che la mossa "è un passo positivo nel riconoscimento del settore", un insider crittografico ha spiegato che rafforzerà gli sforzi del settore per impedire che le risorse digitali virtuali "vengano utilizzate in modo improprio da malintenzionati".
L'India applica il PMLA alle transazioni crittografiche
Il Ministero delle finanze indiano ha pubblicato martedì una gazzetta in cui si notifica che alcune attività crittografiche "se svolte per o per conto di un'altra persona fisica o giuridica nel corso dell'attività" saranno soggette al Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA).
Secondo l'avviso, lo scambio tra risorse digitali virtuali e valute fiat, lo scambio tra una o più forme di risorse digitali virtuali e il trasferimento di risorse digitali virtuali saranno coperti dalla legge sul riciclaggio di denaro. Inoltre, anche la custodia o l'amministrazione di beni digitali virtuali e la partecipazione a servizi finanziari relativi all'offerta e alla vendita di beni digitali virtuali rientreranno nell'ambito di competenza della PMLA.
Sharat Chandra, co-fondatrice dell'India Blockchain Forum, ha dichiarato ai media locali che questa notifica è un grande passo verso la conformità per l'industria delle criptovalute. È stato citato come dicendo:
Obbliga le entità che si occupano di criptovalute a seguire KYC [conosci il tuo cliente], le normative antiriciclaggio e la due diligence seguite da entità bancarie e altre entità finanziarie che rientrano nella classificazione delle entità segnalanti ai sensi della PMLA.
Sumit Gupta, co-fondatore e CEO dell'exchange di criptovalute indiano Coindcx, ha commentato: "Lentamente ma inesorabilmente, ci stiamo muovendo verso un ecosistema crittografico regolamentato".
Ashish Singhal, co-fondatore dell'app di criptovalute Coinswitch, ha commentato:
La notifica del Ministero delle Finanze di portare le transazioni VDA [virtual digital asset] sotto PMLA è un passo positivo nel riconoscimento del settore. Ciò rafforzerà i nostri sforzi collettivi per impedire che i VDA vengano utilizzati in modo improprio da malintenzionati.
Il governo indiano ha recentemente condotto discussioni sulla regolamentazione delle criptovalute tra i ministri delle finanze del G20 e i governatori delle banche centrali. Al termine della riunione dei capi della finanza del G20, l'India ha chiesto al Fondo monetario internazionale (FMI) e al Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) di collaborare a una carta comune per aiutare i paesi a formulare politiche crittografiche complete. Il ministro delle finanze indiano Nirmala Sitharaman ha ripetutamente chiesto la cooperazione internazionale sulla regolamentazione delle criptovalute.
Cosa ne pensi del governo indiano che applica la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro alle transazioni di criptovaluta? Fateci sapere nella sezione commenti qui sotto.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/india-brings-crypto-transactions-under-prevention-of-money-laundering-act/