Uno schema Crypto Ponzi: i truffatori del Kazakistan hanno trattenuto il 16% della paga degli ospiti

Crypto Ponzi Scheme

L'Agenzia di monitoraggio finanziario del Kazakistan ha avviato un'indagine preliminare su un'operazione di mining di criptovalute che, secondo quanto riferito, opera come uno schema piramidale finanziario come parte di maggiori misure per combattere le frodi legate alle criptovalute. Secondo la FMA, è diretto dalla sezione di sorveglianza nell'area del Kazakistan occidentale. Attraverso i messaggeri Whatsapp e Telegram, le persone dietro l'hotel minerario Bincloud hanno attirato gli investitori e li hanno persuasi a investire promettendo di noleggiare attrezzature minerarie. È stato garantito loro un ritorno sull'investimento giornaliero compreso tra il 5 e il 6%.

Secondo un comunicato stampa, i truffatori hanno trattenuto il 16% della paga degli ospiti dell'hotel. I cani da guardia finanziari in Kazakistan stanno consigliando chiunque possa essere caduto vittima del presunto Ponzi truffa per contattare gli uffici locali dell'Agenzia di monitoraggio finanziario e segnalare i loro casi. La sonda Bincloud fa parte di una campagna governativa per combattere la criminalità legata alle criptovalute. Le autorità del Kazakistan hanno recentemente catturato un gruppo i cui membri, secondo quanto riferito, hanno costretto i professionisti IT a gestire criptovalute segrete per loro conto.

Avevano dei collegamenti?

Si stima che mezzo milione di dollari di reddito mensile sia stato generato dall'impresa mineraria illecita per i suoi operatori. Secondo fonti dei media, l'organizzazione criminale non avrebbe potuto portare a termine il suo piano senza protezione o collegamento con potenti politici o imprese, come con precedenti operazioni di questo tipo. Quando la Cina ha iniziato a restringere l'attività nel maggio 2021, il Kazakistan ha mantenuto costi energetici artificialmente bassi e ha iniziato ad attrarre crypto compagnie minerarie. Da allora, le cose sono cambiate e diverse aziende hanno già trasferito il proprio hardware in hub minerari aggiuntivi.

Sebbene il governo del presidente Kassym-Jomart Tokayev abbia affermato di voler aumentare il business delle criptovalute della nazione, la crescente carenza di energia attribuita all'ondata di minatori ha influenzato la sua politica sul campo. Ha anche iniziato a reprimere l'attività mineraria illegale. Il capo di stato del Kazakistan ha dichiarato a febbraio che l'amministrazione di Nur-Sultan non è contraria alla legalità crypto mineraria, ma ha sottolineato che tutte le operazioni minerarie dovrebbero essere identificate ed esaminate dalla FMA. Durante i freddi mesi invernali, le attività minerarie stavano subendo interruzioni di corrente quando è stata emanata la direttiva.

A luglio, Tokayev ha firmato un disegno di legge che aumenta il carico fiscale per le imprese minerarie registrate. La normativa ha aumentato il prelievo imposto all'inizio dell'anno e introdotto aliquote fiscali differenziate in base al prezzo medio dell'energia necessaria per produrre valute digitali.

Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/