Il 27 marzo, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Binance, accusando l'exchange di criptovalute di violazioni normative. L'accusa, tuttavia, non è arrivata senza preavviso. Poco prima che l'accusa fosse resa pubblica, secondo quanto riferito, quasi un miliardo di dollari di criptovaluta è stato ritirato dai portafogli di Binance. Secondo i dati di Thanefield Capital, i prelievi sono stati consistenti e sono avvenuti entro poche ore dall'annuncio.
Nelle 12 ore che hanno preceduto l'incriminazione, un totale di quasi 1.5 miliardi di dollari è stato prelevato da piattaforme come Binance, Kraken, Coinbase e Bitfinex. Di tale importo, più della metà, ovvero 850 milioni di dollari, è stata prelevata solo da Binance. Un'ora dopo l'annuncio, Binance ha visto ritirare altri 240 milioni di dollari. Secondo i dati di Nansen, nelle ultime 24 ore sono stati ritirati più di 400 milioni di dollari in fondi basati su Ethereum.
Nonostante i prelievi, Binance detiene ancora un impressionante valore di $ 63.36 miliardi di asset di criptovaluta. Queste attività includono oltre $ 2 miliardi di Tether (USDT), $ 17 miliardi di Bitcoin (BTC) e $ 8.1 miliardi di Ether (ETH).
Le accuse della CFTC contro Binance e il suo CEO Changpeng Zhao includono il mancato rispetto degli obblighi normativi non registrandosi correttamente presso l'autorità di regolamentazione dei derivati. La CFTC sostiene che Binance abbia condotto transazioni in Bitcoin, Ether e Litecoin per cittadini statunitensi almeno dal 2019. Questa indagine della CFTC non è l'unico controllo normativo che Binance ha dovuto affrontare negli ultimi tempi.
Binance è stata anche indagata dall'Internal Revenue Service e dai pubblici ministeri federali per la sua adesione alle regole antiriciclaggio. Inoltre, la Securities and Exchange Commission ha condotto la propria indagine per verificare se Binance consentisse ai trader statunitensi di accedere a titoli non registrati.
In risposta alle accuse della CFTC, il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha negato qualsiasi illecito. Sostiene che Binance "non commercia a scopo di lucro né" manipola "il mercato in nessuna circostanza". Nonostante la negazione, il controllo normativo e i recenti ritiri potrebbero portare a un periodo tumultuoso per Binance e il più ampio mercato delle criptovalute.
Fonte: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations