L'agenzia indiana anticrimine finanziario sta ora puntando l'obiettivo su più di 10 scambi di criptovalute nel paese per quello che ritiene stia spostando illegalmente oltre 10 miliardi di rupie (125 milioni di dollari) al largo.
L'Economic Times ha riferito, citando fonti anonime, che gli scambi di criptovalute ancora non nominati sono stati utilizzati da diverse società come una sorta di condotto.
Ora, questi scambi di criptovalute sono accusati di riciclaggio di denaro per effettuare acquisti che sono stati poi inviati ad altri portafogli internazionali, per lo più legati alla Cina continentale.
I rapporto è stato reso pubblico pochi giorni dopo che l'Enforcement Directorate (ED) ha sequestrato 8 milioni di dollari in beni di proprietà di uno dei principali scambi di criptovalute del paese (in volume), WazirX, per "aiutare le società di app di prestito istantaneo accusate".
Secondo i rapporti, l'agenzia ha accusato WazirX nel 2021 di presunta violazione del Foreign Exchange Management Act (FEMA).
Immagine: Forkast
Guerra delle criptovalute: Binance vs. WazirX
Il recente raid sulle proprietà di un dirigente di WazirX, che ha acceso una disputa tra il CEO di Binance Changpeng Zhao e il fondatore di WazirX Nischal Shetty sul fatto che Binance controlli l'exchange indiano, ha portato l'attenzione sull'indagine sul riciclaggio di denaro.
Nei giorni successivi, l'ED potrebbe esaminare i funzionari degli scambi di criptovaluta sotto inchiesta.
Sebbene l'agenzia abbia finora congelato i conti di WazirX, "si sono verificate transazioni identiche su altri scambi, che sono stati invitati a partecipare alle indagini, ha affermato l'ED.
Gli scambi in questione non hanno svolto la due diligence e non hanno presentato segnalazioni di transazioni sospette (STR).
Questi scambi devono anche completare la procedura Know Your Customer (KYC) per ciascuno dei loro investitori. KYC è un regolamento che richiede agli istituti finanziari di confermare l'identità dei propri clienti.
Ritiro veloce all'odore della paura
Gli scambi hanno affermato di essere conformi agli standard KYC, nonostante non abbiano presentato alcun rapporto di transazione sospetta (STR) che avrebbe potuto rivelare informazioni su anomalie di riciclaggio di denaro.
Con l'avanzare dell'indagine, si diceva che un certo numero di società avesse ritirato i propri fondi all'estero.
Il rapporto citava una fonte a conoscenza della situazione che ha rivelato che una volta che queste aziende hanno saputo di essere sotto inchiesta, hanno chiuso e utilizzato valute digitali per trasferire i beni all'estero.
La natura oscura dell'industria delle criptovalute e la struttura non regolamentata del settore hanno offerto la copertura necessaria a queste società per immagazzinare i propri fondi su conti esteri.
Nonostante il fatto che l'ED stia esaminando più a fondo diversi scambi di criptovaluta per riciclaggio di denaro, un dirigente del settore ha spiegato che gli scambi sono il "secondo punto di errore" in questi crimini, poiché le banche tradizionali hanno fatto poco per sapere dove si trovassero i fondi.
Capitalizzazione di mercato totale di criptovalute a $ 1.1 trilioni sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com Immagine in primo piano da Pikist, Grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/