Crypto: Gemini responsabile del fallimento di BlockFi

Un'azione legale collettiva è stata intentata contro i fondatori, due amministratori e la piattaforma di scambio Gemini da un investitore che ha circa $ 2 milioni di fondi congelati presso il fallito prestatore di criptovalute, BlockFi.

La responsabilità dell'exchange di criptovalute Gemini nei confronti di BlockFi

La piattaforma di trading di criptovalute BlockFi Inc. sta affrontando una proposta di azione legale collettiva presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del New Jersey.

La causa sostiene che i fondatori della società e altri due amministratori, insieme al loro presunto partner Gemini Trust Co., dovrebbero essere ritenuti responsabili per le risorse digitali perse in BlockFiconti di investimento.

L'attore, Trey Greene, sostiene che i "conti interessi BlockFi" non registrati soddisfano la definizione di titoli e che BlockFi è stato uno dei maggiori fornitori e venditori di titoli non registrati sotto forma di conti fruttiferi a residenti negli Stati Uniti e altri paesi.

Tyler Winkevoss' Gemini in precedenza deteneva la custodia delle partecipazioni crittografiche dei clienti di BlockFi attraverso i suoi servizi di custodia ed è accusato di aver travisato l'accessibilità di questi fondi ai clienti.

“Gemini conosceva e acconsentiva a dichiarazioni materialmente false e fuorvianti sullo stato, la sicurezza e l'accessibilità dei beni dell'attore e dei membri della classe presso Gemini e sui rischi di perdita. Gemini ha fornito informazioni materialmente false e fuorvianti a BlockFi per utilizzarle nel marketing dei BIA [conti interessi BlockFi].”

Gemelli è accusato di aver violato l'Exchange Act, ma non è stato incluso nelle altre accuse.

La causa contro BlockFi

La presunta mancata registrazione dei conti di investimento di BlockFi come titoli presso la Securities and Exchange Commission statunitense (SEC) potrebbe avere gravi conseguenze per gli investitori che hanno perso le proprie risorse digitali.

I conti di investimento di BlockFi consentono agli utenti di guadagnare interessi sulle proprie criptovalute prestandole a figure istituzionali.

La società promette alti rendimenti su questi conti, che apparentemente sembravano essere supportati da un proprio bilancio e polizze assicurative.

Però, i criptovaluta il prestito comporta rischi, inclusa la possibilità di insolvenza da parte dei mutuatari o la perdita di risorse digitali a causa di violazioni della sicurezza.

La causa sostiene che BlockFi abbia travisato i rischi associati ai suoi conti di investimento e non abbia divulgato informazioni sostanziali agli investitori.

La denuncia sostiene inoltre che BlockFi abbia commesso una frode finanziaria offrendo al pubblico titoli non registrati. L'attore cerca di rappresentare una classe di tutti gli investitori che hanno subito perdite a causa della presunta cattiva condotta di BlockFi.

"I titoli non registrati venduti dai Convenuti BFI [BlockFi] per conto di BlockFi sono stati commercializzati e venduti attraverso un flusso costante di false dichiarazioni materiali e omissioni da parte di Prince e Marquez per diversi anni e attraverso false dichiarazioni intermittenti da parte del Convenuto Gemini".

BlockFi ha negato le accuse e ha affermato che si difenderà vigorosamente contro la causa. La società ha inoltre affermato di ritenere che i suoi conti di investimento non siano titoli e quindi non soggetti alla regolamentazione SEC.

L'esito della causa potrebbe avere implicazioni significative per il settore delle criptovalute.

Se il tribunale dovesse ritenere che i conti di investimento di BlockFi siano titoli, ciò potrebbe portare a un maggiore controllo normativo delle piattaforme di trading di criptovaluta e potrebbe anche portare altre società di criptovaluta ad affrontare azioni legali simili.

Negli ultimi anni, la SEC ha assunto un ruolo sempre più attivo nella regolamentazione del settore delle criptovalute.

Nel 2019, la SEC ha emesso una guida sull'applicazione delle leggi federali sui titoli alle risorse digitali, chiarendo che alcuni tipi di criptovalute e token potrebbero essere considerati titoli ai sensi della legge statunitense.

Tuttavia, il quadro normativo per le criptovalute rimane incerto e c'è ancora molto dibattito sul livello di regolamentazione appropriato.

Alcuni sostengono che troppa regolamentazione potrebbe soffocare l'innovazione e la crescita nel settore, mentre altri sostengono che sia necessaria una maggiore regolamentazione per proteggere gli investitori da frodi e cattiva condotta.


Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/02/crypto-gemini-responsible-blockfi-failure/