Nel 2022, i cittadini della Corea del Sud hanno effettuato transazioni per 4.3 miliardi di dollari (5.6 trilioni di won coreani) attraverso scambi di criptovalute "illegali", secondo fonti locali. Il governo del paese è stato particolarmente attento a tali movimenti di denaro in mezzo al regime di licenze inasprimento.
Il 7 marzo, i media locali pubblicato i numeri forniti dal servizio doganale coreano. Secondo la dogana, l'importo complessivo dei fondi catturati in crimini economici è aumentato in modo significativo da 3.2 trilioni di won nel 2021 a 8.2 trilioni di won (6.2 miliardi di dollari) nell'ultimo anno.
Le transazioni crittografiche costituivano quasi il 70% di tutto il traffico di denaro illecito catturato dagli ufficiali. Tuttavia, l'importo totale delle risorse digitali intercettate ($ 4.3 miliardi) matura solo per 15 transazioni. Le transazioni miravano all'acquisto di asset virtuali esteri con l'intenzione di venderli successivamente nel paese, poiché il regime normativo sudcoreano isola il mercato locale e aumenta i prezzi delle criptovalute estere per i clienti.
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Nell'agosto 2022, dogana coreana ha riferito di aver arrestato 16 persone coinvolto in transazioni illegali in valuta estera collegate a criptovalute per un valore di circa $ 2 miliardi. A partire dal 2017, il Foreign Exchange Transactions Act della Corea richiede alle entità coinvolte nelle transazioni crittografiche di ottenere l'approvazione regolamentare dalla Commissione per i servizi finanziari. Pertanto, i tentativi di partecipare al commercio globale di criptovalute, sia da parte di attori stranieri che arrivano sul mercato coreano sia da parte di investitori nazionali che cercano un corso di scambio migliore all'estero, sono etichettati come "illegali".
Nello stesso mese, la Korea Financial Intelligence Unit (FIU) ha agito contro 16 società crittografiche con sede all'estero, tra cui KuCoin, Poloniex e Phemex. Tutti e 16 gli scambi si sono presumibilmente impegnati in attività commerciali rivolte ai consumatori domestici offrendo siti Web in lingua coreana, organizzando eventi promozionali rivolti ai consumatori coreani e fornendo opzioni di pagamento con carta di credito per gli acquisti di criptovaluta. Tutte queste attività rientrano nel Legge sulla relazione sulle transazioni finanziarie.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/south-korea-saw-over-4b-in-unregistered-crypto-transactions-in-2022