$ 50 milioni detenuti presso una banca rurale di Washington da SBF: anche Alameda ha investito $ 11.5 milioni

  • All'epoca, una piccola banca con solo 3 dipendenti deteneva un conto del valore di 50 milioni di dollari di proprietà di Sam Bankman-Fried.
  • Alameda ha anche investito 11.5 milioni di dollari nella banca. 
  • I pubblici ministeri stanno cercando di impossessarsi di tutti i beni detenuti da SBF.

L'ex cripto-cavaliere bianco ed ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è nel mirino per le sue gesta nella saga di FTX. Secondo le dichiarazioni del tribunale pubblicate venerdì, è venuto alla luce un incidente: SBF deteneva un conto presso una banca poco conosciuta nello stato rurale di Washington chiamata Farmington State Bank di circa $ 50 milioni.

Banca statale di Farmington

Il 4 gennaio 2023, i pubblici ministeri hanno sequestrato $ 49,999,500 che erano stati depositati in banca; questo esercizio faceva parte del rintracciamento di beni per un valore di quasi $ 700 milioni. Alameda ha anche acquistato una partecipazione in Farmington del valore di $ 11.5 milioni nel marzo 2022. L'investimento era quasi il doppio dell'intero patrimonio netto della banca all'epoca. 

Al momento dell'investimento, la banca era classificata come la 26a banca più piccola su 4,800. Con sede a Farmington, Washington, la città contava solo 146 residenti e Google Street View non copriva l'intera città a causa delle sue dimensioni.

Secondo quanto riportato dal New York Times, la banca aveva solo tre dipendenti ed era specializzata in prestiti agricoli agli agricoltori; la banca non offriva servizi come l'online banking o le carte di credito quando SBF ha investito. La banca dovrebbe avere 32 dipendenti e una valutazione di 115 milioni di dollari ed è alla pari con altre banche con tecnologie simili e start-up di banche fiduciarie. 

Banca di pietra lunare

La banca ha registrato il nome "Moonstone" solo pochi giorni prima dell'investimento di Alameda ed è stata recentemente elencata come "Moonstone Bank" online. Sebbene il loro sito web non menzioni direttamente le criptovalute, afferma di voler "sostenere l'evoluzione della finanza di nuova generazione".

Proprio la scorsa settimana, la piccola banca ha annunciato l'eliminazione del nome Moonstone e il ritorno al punto di partenza come banca comunitaria; ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l'industria delle criptovalute è gravemente colpita dai numerosi fallimenti di alto profilo, dalle crisi di liquidità e dalla situazione simile alla siccità nei volumi degli scambi che interessano l'industria nel 2022. 

Secondo la dichiarazione rilasciata da Farmington il 18 gennaio: 

“Il cambio di strategia riflette l'impatto dei recenti avvenimenti nel crypto settore degli asset e il conseguente cambiamento del contesto normativo relativo al business degli asset crittografici.

SBF e la FED

È noto che SBF si era costituita in giudizio non colpevole a tutti e otto i capi d'accusa per frode telematica e cospirazione, e i pubblici ministeri federali stanno cercando di rintracciare i suoi beni. Con il caso che dovrebbe essere risolto entro ottobre 2023, i federali affermano che Sam ha utilizzato i soldi dei clienti FTX per alimentare Alameda. 

Insieme ai beni di Farmington, i pubblici ministeri hanno anche sequestrato oltre $ 100 milioni dai conti Silvergate; il crypto anche la banca è sotto accusa per presunta partecipazione all'atto. Altri $ 21 milioni provenivano da ED&F Man Capital Markets, una società di intermediazione.

Le autorità statunitensi hanno inoltre sequestrato 55 milioni di azioni Robinhood, per un totale di 526 milioni di dollari. Stanno lavorando instancabilmente, indagando su criptovalute e contanti detenuti da Bankman in tre conti detenuti presso il più grande scambio di criptovalute del mondo. 

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Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/24/50-m-held-at-a-rural-washington-bank-by-sbf-alameda-also-invested-11-5-m/