Il Kazakistan chiude lo scambio illegale di criptovalute e sequestra $ 350,000

Il Kazakistan ha identificato e chiuso ABS Change, una piattaforma che scambiava illegalmente criptovalute. Tre cittadini kazaki sono stati accusati di gestire lo scambio, che è stato opera...

MinePlex rifiuta le affermazioni di attività illegali e mancanza di prodotti funzionanti in Vietnam

La società di criptovaluta registrata a Singapore MinePlex nega tutte le accuse di attività illegali mosse contro la società dal canale televisivo vietnamita VTV. La società prevede di intraprendere un'azione legale dopo che VT...

Astra indaga su "potenziale vendita allo scoperto illegale" mentre la scadenza del delisting incombe

Chris Kemp, CEO di Astra, parla all'interno della sede centrale dell'azienda durante lo "Spacetech Day" dell'azienda il 12 maggio 2022. Brady Kenniston / Produttore e produttore di motori per veicoli spaziali Astra...

I sudcoreani hanno effettuato transazioni per 4.3 miliardi di dollari attraverso scambi di criptovalute illegali

La Corea del Sud ha inasprito il suo regime normativo nei confronti degli scambi di criptovalute, ma sembra che alcuni cittadini siano ancora coinvolti in transazioni illegali. Secondo fonti locali, i sudcoreani tr...

La dogana coreana sequestra transazioni crittografiche illegali per un valore di 5.6 trilioni di won

Secondo quanto riferito, lo scorso anno il servizio doganale coreano ha sequestrato 5.6 trilioni di won in criptovalute. Secondo quanto riferito, la dogana ha anche sequestrato 8.2 trilioni di won per crimini commerciali ed economici. La criptovaluta catturata...

Sam Bankman-Fried accusato di aver cospirato per fare donazioni politiche illegali, colpito con quattro nuove accuse

Il fondatore caduto in disgrazia della fallita piattaforma di scambio di criptovalute FTX è stato colpito da una serie di nuove accuse relative a presunte donazioni politiche illegali. Nuovi documenti giudiziari rivelano che la forma...

Bankman-Fried ha colpito con quattro nuove accuse penali relative a donazioni politiche illegali e frode bancaria

Topline L'ex miliardario Sam Bankman-Fried, fondatore del defunto exchange di criptovalute FTX, è stato accusato di quattro nuovi capi d'accusa criminali, tra cui accuse di donazioni politiche illegali e ...

Il regolatore finanziario del Regno Unito reprime gli sportelli bancomat illegali

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito sta reprimendo i bancomat crittografici non registrati. L'autorità di regolamentazione afferma di aver recentemente effettuato ispezioni in diversi siti vicino alla città di Leeds, nel nord dell'Inghilterra...

Repressione della polizia britannica contro gli sportelli bancomat illegali

La Financial Conduct Authority (FCA) e la polizia del West Yorkshire hanno collaborato per smantellare le attività di criptovaluta non registrate che operano illegalmente nel Regno Unito, con l'obiettivo di identificare e disabilitare illeciti...

La FCA del Regno Unito prenderà provvedimenti contro gli sportelli automatici di criptovaluta non registrati e illegali

L'autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito, la Financial Conduct Authority (FCA), sta arrivando per gli sportelli automatici (ATM) di criptovaluta non registrati. La FCA e il cyber team di West Yorkshir...

FCA prende di mira gli operatori illegali di criptovalute nel Regno Unito

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha preso provvedimenti contro i bancomat crittografici non registrati mentre il paese lavora per regolamentare le risorse crittografiche. Il Regno Unito è in missione per diventare una cripta globale...

Tutte le aziende di criptovalute nel Regno Unito sono illegali, afferma FCA

Non sono passati nemmeno due mesi da quando Elliptic, una società di analisi blockchain, ha pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio le sue previsioni per le normative crittografiche quest'anno. L'azienda ha affermato che il 2023 vedrà un aumento delle sanzioni...

Il Kazakistan sta adottando misure per ridurre le operazioni minerarie illegali

Il governo del Kazakistan inasprisce le normative per i minatori di criptovalute. Le aziende crittografiche con la loro infrastruttura mineraria rientrano nella prima categoria. Con l’espansione del boom delle criptovalute all’inizio del 2023, già...

La città dice al negozio di ciambelle che il murale dipinto dai liceali locali è illegale e minaccia multe

Sean Young, proprietario della Leavitt's Country Bakery, davanti al murale che è stato minacciato di multe. Gli studenti delle scuole superiori dell'Institute for Justice hanno lavorato per settimane a un progetto artistico per un amato locale...

Celsius non ha riportato perdite per 800 milioni di dollari poiché il CFO ha segnalato un comportamento "possibilmente illegale".

Il prestatore di criptovalute Celsius ha gestito un'attività più rischiosa di quanto pubblicizzato e non ha riportato perdite per centinaia di milioni, il tutto mentre il CEO Alex Mashinsky ha incassato più di 68 milioni di dollari, secondo un cou...

Hellbiz assume la stessa società utilizzata da Genius Group per combattere le vendite allo scoperto illegali

Le azioni di Hellbiz Inc. HLBZ, +109.13%, sono aumentate del 41.3% nelle contrattazioni di mezzogiorno di lunedì e sono più che raddoppiate in due giorni, dopo che il fornitore di scooter elettrici e biciclette elettriche ha dichiarato di aver ingaggiato Shareholder Intelligence...

Le azioni di Hellbiz salgono alle stelle dopo aver seguito l'esempio di Genius Group di indagare sulle vendite allo scoperto illegali

Le azioni di Hellbiz Inc. HLBZ, +70.76%, sono salite alle stelle del 143.3% verso il massimo di tre mesi grazie all'enorme volume di scambi mattutini di venerdì, dopo che il fornitore di scooter elettrici e biciclette elettriche con sede a New York ha dichiarato che era e...

Binance collegato alla piattaforma di criptovaluta illegale Bitzlato

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti, una divisione del Dipartimento del Tesoro, ha affermato che esiste una connessione tra Binance e la criptovaluta illegale...

Genius Group nomina un ex funzionario dell'FBI a capo della task force per indagare sul commercio illegale di azioni, per pagare una quota speciale

Genius Group Ltd GNS, +241.74%, un gruppo edtech e educativo, ha dichiarato giovedì di aver nominato Timothy Murphy a guidare una task force che indaga sul presunto commercio illegale delle sue azioni che ha prima rivelato...

Rottura: scoperto il movimento illegale di 41,000 ETH del gruppo Lazarus

ZachXBT condivide le sue scoperte sull'ultimo spostamento illegale del Lazarus Group della Corea del Nord. Il gruppo Lazarus ha spostato circa 41,000 ETH, rubati dall'hacking del ponte Harmony. La comunità cripto ha iniziato a vibrare...

Le attività illegali di criptovaluta on-chain raggiungono il massimo storico di $ 20.1 miliardi

Secondo un recente rapporto di Chainalysis, il volume delle transazioni on-chain di criptovalute illecite raggiunge il massimo storico di 20.1 miliardi di dollari, in crescita per il secondo anno consecutivo. Il rapporto diceva: Abbiamo...

Bielorusso multato di $ 1 milione per trading illegale di criptovalute – Bitcoin News

Un cittadino bielorusso dovrà pagare una pesante multa per aver organizzato illegalmente lo scambio di criptovalute online. Le autorità di contrasto nel paese, dove alcune attività crittografiche sono legali...

Perché questo miliardario crede che la pratica illegale scatenerà la prossima crisi crittografica

Il miliardario Mark Cuban ha recentemente condiviso i suoi pensieri su ciò che potrebbe causare la prossima implosione delle criptovalute: il wash trading. Durante una recente intervista con TheStreet, cubano – che è anche un noto ...

In un corso inverso, Yasiel Puig intende dichiararsi non colpevole nel caso federale di gioco d'azzardo illegale

Yasiel Puig, quando era membro dei Dodgers nel 2017. Associated Press Yasiel Puig è apparso agli incontri invernali della Major League Baseball recentemente conclusi a San Diego, il giocatore di origine cubana...

La sartoria ucraina era una copertura per il mining illegale di criptovalute

Una sartoria situata in Ucraina estraeva illegalmente criptovaluta ed è stata chiusa dalle autorità locali. Le forze dell'ordine hanno scoperto che una sartoria situata a Kovel, una città situata nel Voly...

"Immorale e illegale fin dall'inizio"

In una recente intervista Michael Saylor, presidente esecutivo di MicroStrategy e grande rialzista di Bitcoin (BTC), ha condiviso la sua prospettiva sulla caduta dell'impero FTX. Saylor ha detto che per anni c'è stato...

Ecco l'elenco dei paesi che considerano Bitcoin legale o illegale

Mentre alcuni paesi hanno imposto rigide restrizioni al possesso di Bitcoin, altri non si sono preoccupati di emanare una serie di regole chiare sullo stesso. Pertanto, c'è una grande confusione sulla legalità...

Lo staking di ApeCoin negli Stati Uniti è illegale, trova qui i dettagli

Horizen non può operare in staking negli Stati Uniti. ApeCoin ha affermato che chiunque può puntare $APE tramite un contratto. ApeCoin è un token di governance e utilità ERC-20. Viene utilizzato all'interno dell'ecosistema APE per potenziare un...

Illegale da 79 anni, questa scappatoia consente agli americani normali di investire insieme agli addetti ai lavori della Silicon Valley

Per 79 anni, se volevi il diritto di investire in aziende in fase iniziale come Apple negli anni ’1970, Facebook nel 2004 o Airbnb nel 2009, dovevi essere un “investitore accreditato”. L'idea è nata da un 1...

I repubblicani lanciano un'indagine su Hunter Biden per attività illegali

Subito dopo aver vinto le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, i repubblicani della Camera hanno svelato un'indagine sulla famiglia del presidente Joe Biden. L'indagine comprende anche le attività commerciali del figlio di Biden, Hunter Biden....

Le azioni FTX "erano illegali 100 anni fa", afferma il rappresentante Auchincloss

Il membro del Congresso Jake Auchincloss, D-Mass., ha respinto l'urgenza di una nuova legislazione sulle criptovalute in risposta al crollo di FTX la scorsa settimana. "Il disastro con FTX è solo un altro punto esclamativo...

Alcune contee del GOP vogliono contare a mano tutti i voti, ma i giudici dicono che è illegale

Lunedì un giudice ha bloccato una contea rurale dell'Arizona dall'andare avanti con un piano dei funzionari repubblicani per il conteggio manuale di ogni scheda elettorale espressa nel semestre di martedì, bloccando l'ultimo tentativo...