Secondo fonti interne a conoscenza della questione, citata in un documento B...
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Signature Bank affronta l'accusa di riciclaggio di denaro
Secondo quanto riferito, le autorità di regolamentazione statunitensi stanno indagando sulla Signature Bank, amica delle criptovalute, per riciclaggio di denaro. Ma è l’ultimo sviluppo dell’operazione Choke Point? Secondo un rapporto di Bloomberg, gli Stati Uniti...
Secondo quanto riferito, la società di media di Trump è sotto inchiesta federale per riciclaggio di denaro collegato alla Russia
Un'indagine penale federale sulla società di media dell'ex presidente Donald Trump, Trump Media, si è ampliata per includere potenziali violazioni di riciclaggio di denaro legate a un prestito di 8 milioni di dollari con...
Signature Bank indagata per riciclaggio di denaro prima della morte: rapporto
Secondo quanto riferito, la Signature Bank, favorevole alle criptovalute, è stata indagata da due enti governativi degli Stati Uniti prima del suo collasso. Secondo un rapporto di Bloomberg del 15 marzo che citava persone familiari...
L'India porta le criptovalute sotto la legge sul riciclaggio di denaro: cosa ci aspetta per le monete meme come Dogecoin e Big Eyes Coin
Dopo aver imposto lo scorso anno una tassa del 30% sui guadagni generati dalle criptovalute, il governo indiano ha ora incluso le risorse digitali virtuali come le criptovalute nella prevenzione del riciclaggio di denaro...
L'India porta le transazioni crittografiche sotto la prevenzione della legge sul riciclaggio di denaro - Regolamento Bitcoin News
Il ministero delle finanze indiano ha annunciato che le transazioni crittografiche saranno coperte dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2002 (PMLA). Sottolineando che la mossa “rappresenta un passo positivo nel riconoscimento della s...
Le banche con servizi di crittografia richiedono nuove funzionalità antiriciclaggio
Il nuovo anno è iniziato con la notizia che il noto imprenditore di Web3 Kevin Rose è rimasto vittima di una truffa di phishing in cui ha perso oltre 1 milione di dollari in token non fungibili (NFT). Come la finanza tradizionale...
L'India includerà disposizioni sul riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute
Secondo un rapporto di Reuters, il governo indiano ha deciso di introdurre disposizioni sul riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute. Martedì il Ministero delle Finanze ha pubblicato un avviso in cui afferma che ...
L'India introduce disposizioni sul riciclaggio di denaro per il settore delle criptovalute
Il governo indiano ha imposto disposizioni sul riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute nella sua ultima mossa per rafforzare la supervisione delle risorse digitali. Bloomberg ha riferito che il Ministero delle Finanze indiano ha dichiarato su T...
L'India sottopone le transazioni crittografiche alla legge antiriciclaggio
Anche se non c'è nulla di nuovo nell'imporre standard antiriciclaggio (AML) alle crypto, è solo ora che il governo indiano ha deciso di notificare a tutte le parti interessate l'obbligo di...
L'hacker dell'uranio inizia a riciclare un bottino da 50 milioni di dollari quasi due anni dopo
Uno dei portafogli associati all'hacker di 2021 Uranium Finance si è finalmente risvegliato, effettuando trasferimenti di 2250 ethereum(ETH) (~$3.35 milioni) a Tornado Cash. L'indirizzo dell'hacker 0xC47BdD0A852a88...
Singapore sonda i Terraform Labs di Kwon tra affermazioni di riciclaggio di $ 100 milioni da quando il progetto è fallito ⋆ ZyCrypto
Singapore sostiene che il fuggitivo cripto non si trova nel paese. La SEC ha citato in giudizio Kwon e le sue società il mese scorso, accusandolo di riciclaggio di denaro....
Account utilizzato da tether coinvolto nel riciclaggio di denaro terroristico: WSJ
Un nuovo rapporto del Wall Street Journal sostiene che Tether ha avuto accesso a conti bancari globali attraverso società di criptovaluta che hanno utilizzato documenti fraudolenti e società di comodo. Le inchieste di Wall Street...
L'ex direttore di FTX si dichiara colpevole di frode, riciclaggio di denaro e violazioni del finanziamento della campagna statunitense - Bitcoin News
Circa 11 giorni fa, è stato riferito che Nishad Singh, ex direttore dell'ingegneria presso FTX, stava lavorando con i pubblici ministeri federali per organizzare un patteggiamento. Martedì, Singh si è dichiarato colpevole di aver commesso...
Divieto di portafoglio self-hosted evitato nella nuova bozza del disegno di legge antiriciclaggio dell'UE
Gli indirizzi self-hosted, precedentemente noti come "portafogli non ospitati" nelle politiche dell'Unione europea, sono tornati in discussione mentre lo staff del Parlamento europeo cerca di chiarire che i legislatori non vogliono un ou...
Avviso delle forze dell'ordine sull'aumento del riciclaggio di denaro crittografico
Fino all’avvento delle criptovalute, “ripulire” i fondi illeciti era un processo molto più complesso. Negli ultimi anni, il riciclaggio di denaro crittografico ha reso tutto più semplice. Il riciclaggio di denaro comporta la conversione illegale...
Fidanzato "Cryptoqueen" condannato a cinque anni di carcere per aver riciclato $ 300,000,000 in criptovalute
L'ex fidanzato della famigerata “Cryptoqueen” è stato condannato a cinque anni di carcere per aver riciclato centinaia di milioni di dollari. Un nuovo rapporto di Bloomberg Law afferma che Gilbert Armenta, il f...
La senatrice Elizabeth Warren lancia l'esercito anti-cripto a Washington, afferma che l'industria è per il riciclaggio di denaro: rapporto
La senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren sta portando avanti una campagna politica per regolamentare il settore delle criptovalute, un settore che lei e la sua coalizione ritengono una minaccia per la sicurezza nazionale. Secondo ...
Warren si impegna a reintrodurre la legge antiriciclaggio delle criptovalute
La senatrice Elizabeth Warren, D-Mass., ha detto che intende reintrodurre la legislazione con il senatore Roger Marshall, R-Kan., che estenderebbe le leggi antiriciclaggio a un'ampia gamma di ecosistemi di criptovaluta...
Il russo accusato di riciclaggio di proventi di ransomware in criptovalute si dichiara colpevole negli Stati Uniti - Bitcoin News
Un cittadino russo accusato di aver elaborato pagamenti in criptovaluta a seguito di attacchi ransomware si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. L'uomo estradato dai Paesi Bassi nel...
L'aggressore di phishing trasferisce fondi a un indirizzo di riciclaggio
Secondo CertiK Alerts, il tracker di sicurezza crittografica, un account hacker, "Fake_phishing7064", ha recentemente inviato fondi a un account di proprietà esterna (EOA) in base ai dati Etherscan. L'EOA ha spostato oltre 100 ether...
Silvergate Bank coinvolta nell'indagine sul riciclaggio di denaro da parte del Dipartimento di Giustizia
Silvergate Bank, il prestatore di criptovalute che ha recentemente ricevuto un investimento di 200 milioni di dollari dal Founders Fund di Peter Thiel, è sotto indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per la sua de...
Un anno dopo: gli investigatori federali osservano i creatori di NFT scarabocchi per frode telematica e riciclaggio di denaro
È passato un anno da quando abbiamo raccontato per la prima volta la storia di Squiggles, un tappeto NFT che è stato tracciato con un manifesto a tutti gli effetti. Da allora il mercato NFT ha visto così tante cose andare e venire,...
FCA rivela che l'86% delle società di criptovalute del Regno Unito non rispetta gli standard antiriciclaggio ⋆ ZyCrypto
Venerdì, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha rivelato che solo 41 aziende di criptovalute hanno superato l'esame di approvazione normativa su 300 richieste...
Il senatore degli Stati Uniti si è concentrato sulla repressione del riciclaggio di denaro criptato: sollecita il Congresso e le autorità di regolamentazione ad agire - Regolamentazione Bitcoin News
La senatrice americana Elizabeth Warren ha invitato il Congresso a garantire che le autorità di regolamentazione, come la Securities and Exchange Commission (SEC), dispongano degli strumenti per regolamentare il settore delle criptovalute in modo efficace e...
Il famigerato gruppo di hacker Lazarus inizia a riciclare i fondi Harmony: dettagli
Godfrey Benjamin Lazarus Group ha spostato i fondi violati da Harmony Bridge a tre scambi Con l'ecosistema crittografico più ampio che si riprende con il continuo trend positivo dei prezzi che ha travolto...
Il prestatore di criptovalute Nexo preso di mira in Bulgaria indaga su presunto riciclaggio di denaro e violazioni fiscali
"Ci sono autorità in uno degli uffici di Nexo in Bulgaria, che è, come sapete, il paese più corrotto dell'UE (Unione Europea)", ha detto un portavoce di Nexo in una e-mail a CoinDesk. ...
El Salvador Chivo Wallet Programmer si apre su presunti problemi di frode di identità, tecnologia e riciclaggio di denaro - Exchange Bitcoin News
Un programmatore di portafogli Chivo ha parlato dei diversi problemi che il portafoglio di criptovaluta di punta di El Salvador ha dovuto affrontare durante le sue fasi iniziali. Shaun Overton, che sostiene di essere stato assunto per...
Nexo è coinvolta nel riciclaggio di denaro?
L'exchange in difficoltà Nexo sta attraversando tempi torridi poiché i rapporti emergenti affermano che i regolatori hanno fatto irruzione nei suoi uffici. Nei dettagli resi disponibili da Standart, la squadra di ricerca composta da diversi procuratori...