Il giudice della Florida che supervisiona l'imminente processo contro Nikolas Cruz, assassino della Marjory Stoneman Douglas High School, ha deciso lunedì pomeriggio di rimuovere un intero gruppo di 60 membri di potenziali giurati dopo...
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La Banca centrale della Nigeria punisce 3 banche con una sanzione di 1.9 milioni di dollari per le transazioni crittografiche
La banca centrale della Nigeria ha punito tre acquirenti di case per aver consentito transazioni in criptovaluta. L'azione è conforme al round 2021 della Zenith Financial Institution, in cui la Banca Centrale di ...
La Westpac Banking Corporation pagherà una sanzione di 1.5 milioni di dollari
Uno dei principali fornitori di servizi finanziari australiani, la Westpac Banking Corporation, pagherà una sanzione di 1.5 milioni di dollari per aver venduto abusivamente l'assicurazione del credito al consumo, l'Australian Securities and Investments...
La banca centrale della Nigeria impone una sanzione di 1.9 milioni di dollari a 3 banche nazionali per transazioni crittografiche
Secondo quanto riferito, la banca centrale della Nigeria ha multato tre istituti di credito nazionali per aver consentito transazioni in criptovalute. L'azione è in linea con la circolare 2021 della banca Apex, dove la Banca Centrale del Nig...
Posso prendere in prestito da un'IRA senza penalità?
I conti pensionistici individuali (IRA) offrono ai titolari di conti numerosi vantaggi fiscali, come crediti d'imposta, detrazioni fiscali e differimenti fiscali sugli utili. Tuttavia, quando il denaro viene ritirato, la distribuzione...
I regolatori turchi chiedono l'ergastolo per i truffatori di criptovalute
TL; DR Breakdown I regolatori turchi vogliono che i truffatori siano incarcerati a vita I regolatori hanno utilizzato la truffa Thodex come punto di riferimento Il settore delle criptovalute si limita a subire attacchi di truffa Negli ultimi anni, il ...
Come evitare una sanzione fiscale a 6 cifre sui conti bancari esteri
Chuyn | Istock | Getty Images Che tu sia un espatriato o risieda negli Stati Uniti, potresti dover segnalare i tuoi conti esteri al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti entro il 15 aprile - o affrontare costose sanzioni fiscali...
Il nuovo CFO dell'exchange di criptovalute Kraken ha precedentemente pagato una sanzione di $ 65,000 per investitori ingannevoli e violazione del dovere fiduciario
Renaud Laplanche, a sinistra, fondatore ed ex CEO di Lending Club, consegna il martelletto all'ex CFO dell'azienda Carrie Dolan dopo aver suonato la prima campana cerimoniale, durante l'I...
La "penalità di maternità" arriva fino a $ 600,000. Ecco alcuni suggerimenti per recuperare il ritardo.
Quando la pandemia colpì nel 2020 e chiuse le scuole, Samantha Goodman decise che non c'era modo di lavorare e prendersi cura di suo figlio, che ora ha 6 anni. Così per due anni rinunciò ad avere un lavoro o a risparmiare per i pensionati...
Il Giappone chiede agli scambi di criptovalute di rispettare le restrizioni delle sanzioni — La sanzione include 3 anni di carcere — Regolamento Bitcoin News
Il principale regolatore finanziario del Giappone ha chiesto agli scambi di criptovaluta del paese di non elaborare transazioni soggette a sanzioni di congelamento dei beni. La sanzione per pagamenti non autorizzati è sanzionata per...
La FINRA impone una sanzione di $ 75,000 al capitale della corona
La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ha recentemente penalizzato Crown Capital Securities per aver pagato quasi 19.3 milioni di dollari in compensi basati su transazioni a entità non registrate. Capitale della Corona...
A seguito di una pesante sanzione, BlockFi offre la prima sicurezza crittografica a tasso di interesse registrata presso la SEC
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha recentemente annunciato il raggiungimento di un accordo da 50 milioni di dollari con la piattaforma di prestito crittografico BlockFi. Per risolvere tutte le accuse relative alla mancata registrazione della sua criptovaluta...
Il modello di prestito DeFi della SEC è stato "eliminato" con penalità BlockFi?
La massiccia multa della piattaforma di prestito crittografico BlockFi da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha provocato un'onda d'urto nel nascente settore della finanza decentralizzata. Il 12 febbraio, BeInCrypto ha riportato...
BlockFi pagherà una sanzione di $ 100 milioni, smetterà di aprire nuovi conti Bitcoin ad alto rendimento: rapporto
La piattaforma di prestito crittografico BlockFi ha accettato di pagare 100 milioni di dollari per risolvere le indagini in corso da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e di numerosi regolatori statali dei titoli. Secondo...
Credit Suisse difenderà una sanzione di 45 milioni di dollari davanti al tribunale svizzero
La procura federale svizzera chiede al Credit Suisse sanzioni per circa 42.4 milioni di franchi svizzeri (45 milioni di dollari) per il suo coinvolgimento in gravi violazioni antiriciclaggio. Il processo contro...
La giunta militare del Myanmar impone il divieto di criptovalute; Pena fino a un anno di reclusione
La giunta militare in Myanmar ha recentemente redatto un disegno di legge che mira a vietare l'uso delle valute digitali e delle reti private virtuali (VPN) nel paese del sud-est asiatico. Il disegno di legge, già...