I fondatori e promotori dello schema Ponzi multimilionario della criptovaluta Airbit Club si sono dichiarati colpevoli di varie accuse penali. Alle vittime dell'Airbit Club è stato promesso "ritorno giornaliero garantito...
Etichetta: Ponzi
Gli operatori di AirBit si dichiarano colpevoli di uno schema Ponzi crittografico da 100 milioni di dollari
Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato che un totale di sei dirigenti dello schema Ponzi di criptovaluta AirBit Club si sono dichiarati colpevoli per il loro ruolo in un'inter...
I dirigenti di una falsa società di trading di criptovalute si dichiarano colpevoli di uno schema Ponzi da $ 100 milioni
Sei dirigenti dello schema Ponzi AirBit Club hanno ammesso la loro colpevolezza in un sistema di frode e riciclaggio di denaro che avrebbe sottratto alle vittime 100 milioni di dollari, secondo i pubblici ministeri. L'8 marzo...
4 cittadini russi accusati di aver gestito uno schema Crypto Ponzi da 340 milioni di dollari
Le autorità statunitensi hanno accusato Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov – i fondatori della dubbia piattaforma di investimento in criptovalute Forsage – di aver orchestrato un g...
I fondatori di Forsage sono stati accusati di un presunto schema "Global Ponzi" da 340 milioni di dollari sulla blockchain di Ethereum
Un gran giurì federale nel distretto dell'Oregon ha emesso accuse contro le persone che si ritiene siano state le menti dietro la truffa "Ponzi globale" nota come For...
I fondatori della piattaforma Forsage incriminati per uno schema Ponzi da 340 milioni di dollari -
Unisciti al nostro canale Telegram per rimanere aggiornato sulla copertura delle ultime notizie I fondatori di una piattaforma di investimento in criptovalute DeFi, Forsage, sono stati incriminati dal gran giurì federale nel distretto di Orego...
I federali scoprono il presunto schema Ponzi da 340 milioni di dollari della DeFi
Gli scambi centralizzati rischiano di essere rimproverati dalle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti. Quando sembrò che le cose si sarebbero limitate al settore dei cambi, si scoprì che un altro settore era pre...
Il DoJ degli Stati Uniti incrimina i fondatori di Forsage per uno schema Ponzi da 340 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia (DoJ) degli Stati Uniti ha accusato quattro fondatori di Forsage di aver orchestrato lo schema globale DeFi Ponzi e piramidale multimilionario. Se condannati, gli imputati potrebbero...
I fondatori di Forsage sono stati accusati di uno schema Ponzi da 340 milioni di dollari mascherato da piattaforma DeFi
Forsage si affidava a contratti intelligenti su Ethereum, Binance Smart Chain e Tron che erano "coerenti con uno schema Ponzi", si legge nella dichiarazione. “Non appena un investitore investiva in Forsag...
Fondatori russi della piattaforma Defi Forsage incriminati per lo schema Ponzi crittografico da 340 milioni di dollari - Bitcoin News
Quattro russi sono stati accusati negli Stati Uniti di aver gestito una piramide crittografica e uno schema Ponzi che hanno frodato gli investitori per milioni di dollari. Se condannati, rischierebbero una pena massima di 20 anni...
I fondatori di Forsage hanno incriminato lo "schema Ponzi" DeFi per oltre 340 milioni di dollari
I fondatori dietro il presunto schema "Ponzi globale" da 340 milioni di dollari Forsage sono stati incriminati da un gran giurì federale nel distretto dell'Oregon. I quattro fondatori russi: Vladimir Okhotnikov, Olena...
I fondatori di Forsage incriminati per uno schema Ponzi da 340 milioni di dollari
Legale • 22 febbraio 2023, 6:34 EST I fondatori di Forsage, una piattaforma di investimento in criptovalute finanziarie decentralizzate, sono stati incriminati per il loro presunto ruolo in un "Schema Ponzi e piramidale globale" da 340 milioni di dollari...
La criptovaluta cinese Ponzi diventa il miglior detentore di Polygon (MATIC), ecco come
Vladislav Sopov "Reddito passivo" a tema Avatar tra i principali consumatori di gas nella principale blockchain compatibile con EVM Contenuto Crypto Ponzi Avatar ha stanziato 26 milioni di dollari in token Polygon (MATIC) Perché...
Whale associato allo schema Ponzi cinese diventa il quinto più grande detentore di MATIC
Secondo PeckShield, società di analisi dei dati e sicurezza blockchain on-chain, l'indirizzo di un portafoglio associato a un progetto Ponzi cinese di marketing multilivello (MLM) ha accumulato più di 22.37 milioni...
Il portafoglio associato a Ponzi diventa il quinto più grande detentore di MATIC
Il portafoglio correlato allo schema Avatar Ponzi - 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 - ha accumulato oltre 22 milioni di monete poligonali (MATIC). Questo movimento ha reso l'indirizzo il quinto più grande MATIC...
Lo schema Avatar Ponzi basato sulla lingua cinese diventa MATIC Whale
Uno schema Ponzi MLM cinese è diventato il quinto maggiore detentore di MATIC. Le transazioni del progetto hanno portato ad un aumento delle tariffe del gas sulla rete. Un progetto Ponzi di marketing multilivello (MLM) è il quinto...
La SEC sta trattando Ripple come uno schema Ponzi, dice il professore di diritto
Mentre il caso ampiamente pubblicizzato in cui la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti accusa Ripple di vendere illegalmente il token XRP è in attesa di conclusione, una legge particolare p...
Peter Schiff sapeva che la rete Celsius era Ponzi, si chiede perché i regolatori non l'abbiano fatto
Godfrey Benjamin Il critico di Bitcoin ha affermato di aver sempre saputo che la rete Celsius era uno schema Ponzi Il popolare critico di criptovalute Peter Schiff ha rimproverato i regolatori degli Stati Uniti d'America per non aver scoperto...
Celsius soprannominato lo schema Ponzi nel rapporto ufficiale
L'esaminatore indipendente nominato dal tribunale nel caso di fallimento dell'istituto di credito Celsius ha presentato un rapporto finale, confermando il funzionamento della società come schema Ponzi. Celsius confermato come Ponzi sc...
L'esaminatore di bancarotta degli Stati Uniti suggerisce a Celsius di eseguire schemi Ponzi
Il giudice fallimentare statunitense Martin Glenn, che supervisiona il caso del Capitolo 11 di Celsius, nomina l'ex procuratore Shoba Pillay come esaminatore per indagare sulla piattaforma di prestito crittografico. Ci si aspettava che l'esaminatore rilasciasse un...
L'esaminatore nominato dal tribunale conferma che Celsius operava come un Ponzi
Un esaminatore indipendente nominato da un tribunale statunitense ha riferito che Celsius aveva utilizzato i depositi dei clienti per sostenere il token CEL e arricchire due dei fondatori dell'azienda. Il rapporto dell'ex procuratore Shoba...
Un esaminatore indipendente ha scoperto che Celsius segna ogni casella Ponzi
Un'indagine indipendente ha stabilito che Celsius Network, finanziatore di criptovalute ormai in bancarotta, era uno schema Ponzi che utilizzava i fondi dei clienti per acquistare il suo token nativo e gonfiare il prezzo. Da settembre, forma...
La banca centrale irlandese Crypto Ponzi esorta a vietare la pubblicità
In passato, la Banca centrale irlandese si è mostrata critica nei confronti delle criptovalute e degli asset digitali. Il governatore della Banca centrale irlandese, Gabriel Makhlouf, ha ora esortato i legislatori a vietare la pubblicità di criptovalute. Secondo t...
'Crypto è uno schema Ponzi decentralizzato…': afferma il CEO di JPMorgan
In una recente intervista con "Squawk Box" della CNBC, l'amministratore delegato (CEO) di JPMorgan, Jamie Dimon, ha parlato di Bitcoin (BTC), schema crittografico e blockchain. Il 19 gennaio 2023, Dimon ha dichiarato: "Bitcoi...
Bitcoin un 'Pet Rock Ponzi' dice il capo di JPM Jamie Dimon
Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, ha criticato Bitcoin (ancora una volta) a margine del vertice annuale del World Economic Forum a Davos, in Svizzera. In un'intervista con CNBC, Dimon ha dichiarato: "Bitcoin stesso è...
Le vittime di "Textbook Ponzi" di BitConnect saranno risarcite con 17 milioni di dollari
Unisciti al nostro canale Telegram per rimanere aggiornato sulle ultime notizie Secondo una decisione presa da un tribunale californiano, circa 800 vittime della famigerata truffa BitConnect riceveranno a breve un fra...
Oltre 800 vittime dello schema BitConnect Crypto Ponzi riceveranno $ 17,000,000 di restituzione, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, più di 800 vittime del collasso dello schema crittografico Ponzi di BitConnect riceveranno una restituzione di 17 milioni di dollari. Un tribunale distrettuale federale di San Diego...
Le vittime di Bitconnect riceveranno oltre $ 17 milioni di restituzione dallo schema Ponzi – Bitcoin News
Più di 17 milioni di dollari di restituzione saranno distribuiti tra gli investitori nello schema piramidale Bitconnect secondo un ordine del tribunale negli Stati Uniti. Il famigerato schema di investimento in criptovalute ha frodato...
Le vittime di BitConnect Ponzi da $ 2.4 miliardi riceveranno $ 17 milioni in restituzione
Le vittime dello schema Ponzi BitConnect potrebbero finalmente trovare un po' di tregua. La Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California ha ordinato la distribuzione di oltre 17 milioni di dollari in restituzione...
Mark Cuban sarà deposto il prossimo mese in tuta "Ponzi" della Voyager
Il miliardario di "Shark Tank" Mark Cuban sarà deposto nell'ambito di un'azione legale collettiva sul suo ruolo nella promozione del fallito prestatore di criptovalute Voyager a milioni di americani. Un certo numero di utenti di Voyager f...
Il tribunale di New York accusa 2 promotori di schemi di crypto ponzi
Venerdì, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha accusato altri due promotori dello schema Ponzi di Forcount. Forcount era una truffa di criptovaluta con sede in Brasile che def...