Arthur Hayes, uno dei fondatori di BitMEX, uno scambio di derivati, ha affermato di essere pronto a "essere più pubblico" sul suo family office, noto come Maelstrom.
In un post su LinkedIn, Hayes ha detto: "Vedrai il nostro capo degli investimenti, Akshat Vaidya, al mondo delle conferenze". Vaidya ha lavorato presso BitMEX, un'azienda colpito di recente con problemi, per poco più di tre anni prima di entrare in Maelstrom, prima come socio per gli investimenti, poi come manager e infine come vicepresidente dello sviluppo aziendale e della finanza strategica. Questo era prima che si unisse a Maelstrom.
Insieme agli investitori FalconX, Commonwealth, OP Crypto e ChapterOne, Hayes ha preso parte a un seed round per Elixir, un sistema finanziario decentralizzato e market maker, raccogliendo 2.1 milioni di dollari, i cui risultati sono stati resi noti nel gennaio di quest'anno.
Hayes, che di recente previsto una grande depressione, ha ricevuto sei mesi di detenzione domiciliare da parte sua a BitMEX, tramandatagli nel maggio dello scorso anno. Ha detto di essere “pronto a voltare pagina” sul passato in tribunale.
Le autorità affermano che le politiche KYC permissive di BitMEX hanno reso l'azienda un paradiso per comportamenti illegali, incluso il riciclaggio di denaro e l'elusione delle sanzioni.
Precedenti accuse su Hayes
Nell'ottobre 2020, Hayes, Samuel Reed, Ben Delo e Gregory Dwyer, i primi dipendenti di BitMEX, sono stati inizialmente accusati di violazione del Bank Secrecy Act (BSA) e un altro di cospirazione per farlo.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno intentato causa civile contro i quattro individui e BitMEX, tra le altre società, con conseguenti sanzioni pecuniarie. BitMEX è stato multato di $ 100 milioni e i suoi proprietari, Hayes, Reed e Delo, hanno dovuto sborsare $ 10 milioni ciascuno.
Hayes ha stipulato un patteggiamento con i pubblici ministeri che ha abbassato le linee guida sulla condanna da un massimo di cinque anni per reato a sei e dodici mesi. Servirà il suo mandato presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
Il cittadino statunitense e residente di lunga data a Singapore, Hayes si è consegnato alle autorità statunitensi alle Hawaii ad aprile come parte di un accordo tra i suoi avvocati e i pubblici ministeri federali. Sua madre ha co-firmato un'obbligazione da $ 10 milioni e lui è stato liberato insieme a $ 1 milione in contanti.
Fonte: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/