Nell'ultimo anno, una serie di casi giudiziari hanno colpito l'industria delle criptovalute. Fallimenti, problemi di liquidità e frodi hanno fatto cadere il settore sotto il microscopio delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo.
L'ex società di intermediazione di criptovalute Voyager Digital, Alameda Research - il braccio di investimento di FTX - e l'exchange di criptovalute Binance sono state tra alcune delle principali entità che hanno a che fare con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti nella battaglia per asset e fondi dovuti.
Mentre il nuovo anno è continuato, anche molti di questi casi sono continuati. Ecco un breve riepilogo dello stato attuale di alcune delle battaglie legali più urgenti del settore.
Tutto è iniziato con il fallimento della Voyager
La situazione intorno a Voyager Digital è iniziata molto prima che venisse alla luce la crisi di liquidità di FTX. Il 5 luglio 2022, la società ha presentato istanza di fallimento nel suo tentativo iniziale di "restituire valore" a più di 100,000 clienti che hanno perso milioni in fondi per mano del broker di criptovalute.
Quasi un mese dopo la dichiarazione di fallimento, si è saputo che Voyager aveva "legami profondi" alla Ricerca Alameda. Alamada era anche il maggiore azionista di Voyager, con una partecipazione iniziale dell'11.56% nella società dopo due investimenti per un totale di 110 milioni di dollari.
L'asta per Le attività di Voyager sono iniziate il 13 settembre, che ha visto alcuni dei principali attori del settore competere per la loro quota di ciò che restava dell'azienda. Ciò includeva artisti del calibro di Binance, CrossTower e FTX.
In definitiva il l'asta è stata vinta da FTX attraverso un Offerta di $ 1.4 miliardi sul patrimonio della società. All'epoca si diceva che Voyager i clienti potrebbero recuperare il 72% del proprio patrimonio tramite l'accordo FTX, simile a quanto viene attualmente affermato da alcuni coinvolti nell'offerta Voyager-Binance.US.
Tuttavia, a fine ottobre, i pubblici ministeri del Texas si sono opposti all'asta della Voyager e ha avviato un'indagine su FTX per potenziali violazioni dei titoli.
La caduta di FTX
Sebbene prima che qualsiasi accordo fosse finalizzato, l'industria delle criptovalute ha ricevuto una delle più grandi bombe dell'anno in cui FTX, FTX US e Alameda hanno tutti annunciato il deposito per il fallimento del capitolo 11 negli Stati Uniti, insieme alle dimissioni dell'ex CEO e co-fondatore Sam Bankman Fried l'11 novembre.
Questo incidente ha cambiato la traiettoria dell'intero settore con un domino di imprese colpite dalla loro vicinanza al cambio caduto.
Come parte del nostro obiettivo di fornire trasparenza sugli eventi di mercato di questa settimana, il business dei derivati Genesis ha attualmente circa $ 175 milioni di fondi bloccati nel nostro conto di trading FTX. Ciò non ha alcun impatto sulle nostre attività di market-making.
— Genesi (@GenesisTrading) 10 Novembre 2022
È stato dopo che questo ecosistema è crollato la SEC ha iniziato a mettere in discussione la sua supervisione strategie per l'industria delle criptovalute. Ora, l'offerta di FTX per Voyager era fuori dal tavolo e anche lo stesso FTX è stato messo in palio.
Binance interviene
All'inizio della crisi di liquidità, il co-fondatore e CEO di Binance Changpeng (CZ) Zhao è stato il primo a uscire con un concetto di prova di riserva post-FTX. Lo scambio ha persino giocato con l'acquisizione di FTX, anche se alla fine non è andato a buon fine.
Tuttavia, intorno al 19 dicembre, è stato rivelato che Binance.US dovrebbe acquisire Voyager Digital asset per circa 1 miliardo di dollari.
Poco dopo, il 5 gennaio, il SEC ha presentato opposizione all'acquisizione di Binance.US per voler vedere maggiori dettagli inclusi nell'accordo da un miliardo di dollari tra le due entità.
La SEC sostanzialmente si oppone sulla base del fatto che Binance US non potrebbe avere questa dimensione di asset senza qualche spiacevole accordo (probabilmente con la controllante)
Il che significherebbe una commistione dell'entità statunitense. Quindi, se Binance lo combatte, rischiano l'esposizione negli Stati Uniti... https://t.co/9wW6eRTol7
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Gennaio 4, 2023
Sebbene la SEC and legislatori nello stato del Texas entrambi si sono opposti all'accordo su Binance.US, lo ha rivelato un sondaggio pubblicato nei documenti del tribunale 97% dei clienti Voyager intervistati favorevole al piano di ristrutturazione.
Il 7 marzo, il giudice fallimentare Michael Wiles concesso l'approvazione dell'affare, poiché ha affermato che il caso non può essere messo in un "congelamento profondo indeterminato" mentre le autorità di regolamentazione cercano problemi. Tuttavia, il giorno successivo il gioco del ping-pong è continuato come Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato ricorso avverso l'omologazione.
Alameda torna sulla scena
Nel frattempo, il 30 gennaio, Alameda Research ha aperto una causa contro Voyager Digital per $ 446 milioni, sostenendo che Voyager "consapevolmente o incautamente" ha incanalato i fondi dei clienti ad Alameda.
A seguito dell'avvio di questa causa, il 6 febbraio, Gli avvocati della Voyager hanno notificato un mandato di comparizione a SBF, insieme al CEO di Alameda Caroline Ellison, al co-fondatore di FTX Gary Wang e Ramnic Arora, responsabile del prodotto di FTX.
Poi il 19 febbraio, I creditori della Voyager hanno notificato a SBF un mandato di comparizione comparire in tribunale per una "deposizione a distanza".
L'8 marzo, i documenti del tribunale hanno rivelato che il giudice fallimentare del Delaware John Dorsey ha approvato che Voyager Digital metterà da parte 445 milioni di dollari alla luce della causa di Alameda. Il giorno successivo, Alameda lo ha rivelato prevede di vendere la quota residua in Sequoia Capital a un fondo di Abu Dhabi per 45 milioni di dollari.
La situazione tra queste tre entità in relazione a legislatori e regolatori negli Stati Uniti è in corso.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga