La società sorella della stablecoin Tether, l'exchange di criptovalute Bitfinex, sta affrontando la possibilità di indagini penali negli Stati Uniti secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ) in risposta a una richiesta del Freedom of Information Act (FOIA) condivisa su Twitter all'inizio di questa settimana . Bitfinex è stata a lungo sotto esame per le sue azioni e, se si deve credere alle notizie, sarà nuovamente oggetto di indagini.
Da allora il DOJ ha negato una richiesta di informazioni su Tether Holdings Limited, la sua società madre iFinex Inc. e altre sussidiarie, tra cui Bitfinex, citando l'Esenzione 7(A) della Guida FOAI. Il esenzione preclude la divulgazione di:
Registri o informazioni compilati ai fini dell'applicazione della legge, ma solo nella misura in cui la produzione di tali registri o informazioni delle forze dell'ordine ... potrebbe ragionevolmente interferire con i procedimenti di esecuzione.
La persona che ha presentato la richiesta nel febbraio 2022 è Utente Twitter oleh86, e secondo esso, la richiesta stessa chiedeva:
Egregi Signori, ai sensi del Freedom of Information Act (FOIA), 5 USC § 552, richiedo tutte le informazioni in possesso del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. e BFXWW INC.
Il diniego della richiesta recitava come segue:
Sembra che #Bitfinex sia in un procedimento legale negli Stati Uniti: il DOJ ha negato la mia richiesta FOIA sulla base della Sezione b(7)(A) volta a prevenire la pubblicità preliminare che potrebbe compromettere un procedimento giudiziario.
L'esenzione essenzialmente impedisce al pubblico di ottenere informazioni sull'applicazione legale della società. Viene fatto per garantire che le persone con informazioni non cerchino di manomettere le prove o tentare qualsiasi cosa che possa influenzare indebitamente il procedimento.
I guai legali di Bitfinex
Bitfinex e la consociata Tether sono state per molto tempo oggetto di pesanti controlli da parte delle persone giuridiche. Nel 2021, Bitfinex e Tether hanno dovuto pagare $ 42.5 milioni di multe alla US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in sanzioni pecuniarie civili.
Bitfinex ha anche affrontato molteplici indagini da parte di entità civili e criminali negli Stati Uniti in merito al fatto che la stablecoin emetta Tether, sia stata sincera sullo stato delle sue riserve.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us