La banca centrale olandese impone una multa di oltre 3 milioni di dollari a Binance per aver offerto servizi a cittadini olandesi senza la licenza richiesta

La Banca Centrale Olandese (DNB) ha assegnato al principale exchange di criptovalute Binance una multa di 3.3 milioni di euro (3.35 milioni di dollari) per aver offerto i propri servizi a cittadini olandesi senza una licenza. La banca spiega che lo scambio guidato da Changpeng Zhao non ha il permesso necessario per offrire i suoi servizi nei Paesi Bassi.

La banca centrale ha emesso la multa contro Binance ad aprile dopo aver precedentemente inviato un avviso pubblico allo scambio di criptovalute nell'agosto 2021. De Nederlandsche Bank impone che tutti i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) completino la registrazione ai sensi del suo Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act. Il DNB ha anche affermato che Binance aveva beneficiato di un vantaggio competitivo rispetto alle società che possedevano effettivamente la registrazione richiesta. Secondo la Banca centrale olandese, questo periodo è stato almeno compreso tra maggio 2021 e l'inizio di dicembre dello scorso anno.

Binance fa appello alla multa della Banca centrale olandese

La principale banca olandese ha affermato che Binance ha indicato a giugno che intende presentare ricorso contro la multa. Secondo una reazione via e-mail di un portavoce che rappresenta l'exchange di criptovalute, la multa segna un perno nella "collaborazione in corso" di Binance con il DNB. Inoltre, il portavoce ha anche affermato che Binance ha da allora stabilito una filiale aziendale locale, Binance Nederland BV. Il portavoce ha detto:

"Con questo ormai alle nostre spalle, possiamo continuare a perseguire un modello operativo più tradizionale nei Paesi Bassi".

Tuttavia, né il portavoce né la DNB hanno fornito informazioni sull'ubicazione di Binance Holdings Ltd nel paese.

Il DNB ha inizialmente aumentato la sanzione inflitta da 2 milioni di euro a un massimo di 4 milioni a causa della vasta base di clienti di Binance nei Paesi Bassi. Tuttavia, sebbene non abbia ancora approvato la registrazione della borsa, la banca ha poi rivelato di aver ridotto la sanzione. La DNB ha ridotto la multa del 5% perché Binance è stata "relativamente trasparente riguardo alle sue operazioni durante tutto il processo".

Binance Passo Europeo

Binance ha anche affermato di aver recentemente ricevuto l'approvazione normativa in diversi paesi europei, tra cui Francia, Italia e Spagna. Ciò implica che il più grande scambio mondiale per volume di scambi può ora custodire risorse digitali in questi paesi. Inoltre, Binance è ora idonea a gestire piattaforme di trading in questi paesi. A quel tempo, il fondatore dell'exchange Zhao ha commentato l'approvazione normativa di Binance in Francia e negli altri paesi qualificati, dicendo:

“Quando abbiamo iniziato, volevamo abbracciare la filosofia decentralizzata di nessun ufficio, nessuna sede centrale, nessuna entità aziendale. Non appena vuoi ottenere le licenze, devi avere le strutture tradizionali, cosa che facciamo ora".

Prima della sua approvazione in Europa, Binance si è anche assicurata l'approvazione regolamentare provvisoria per operare ad Abu Dhabi.

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha emesso a Binance un avviso per i consumatori nel giugno 2021. All'epoca, la FCA ha espresso preoccupazione sul fatto che potrebbe essere impossibile supervisionare adeguatamente Binance. L'autorità ha affermato che la supervisione sarebbe difficile a causa dei "prodotti finanziari complessi e ad alto rischio" di Binance. Il watchdog ha anche descritto questi prodotti come rischiosi per i clienti.

GENERAZIONE Notizie di affari, notizie di criptovaluta, notizie

Tolu è un appassionato di criptovaluta e blockchain con sede a Lagos. Gli piace demistificare le storie di criptovalute in modo semplice, in modo che chiunque possa capirlo senza troppe conoscenze di base.
Quando non è immerso nelle storie criptate, Tolu ama la musica, ama cantare ed è un avido amante del cinema.