FTX: Caroline Ellison e Gary Wang si uniscono ai pubblici ministeri

• Caroline Ellison e Gray Wang si dichiarano colpevoli di aver commesso una frode che ha portato al crollo di FTX
• Entrambi gli ex dirigenti stanno attualmente collaborando alle indagini mentre SBF è in viaggio verso gli Stati Uniti

Il viaggio di ritorno negli Stati Uniti di Sam Bankman-Fried è iniziato su basi instabili. L'ex CEO di FTX – attualmente sotto la custodia dell'FBI – sarebbe presto atterrato a New York. E le cose sembrano già andare in pezzi.

L'ex CEO di Alameda - Caroline Ellison e co-fondatore di FTX - Gary Wang si è dichiarato colpevole di frode e sta collaborando con il Dipartimento di Giustizia del Distretto Meridionale di New York. L'annuncio fatto dal procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato che il duo è stato accusato per il loro collegamento in frodi che "hanno contribuito al crollo di FTX". L'avvocato Williams disse,

“In primo luogo, annuncio che il distretto meridionale di New York ha sporto denuncia contro Caroline Ellison, l'ex CEO di Alameda Research e Gary Wang, co-fondatore di FTX in relazione ai loro ruoli nelle frodi che hanno contribuito al collasso di FTX. Sia la signora Ellison che il signor Wang si sono dichiarati colpevoli di tali accuse "

La SEC si muove contro gli ex dirigenti di Alameda e FTX

Inoltre, anche la Securities and Exchanges Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Ellison e Wang di aver frodato gli investitori. La commissione sta inoltre conducendo indagini su altre persone ed entità legate a frodi e verificando se vi siano state violazioni di altre leggi sulla sicurezza.

In particolare, le accuse della SEC contro Ellison si basano sulla manipolazione del prezzo FTT, il token di FTX. L'accusa sostiene che l'ex boss di Alameda abbia acquistato il token in grandi quantità per aumentarne il prezzo. La dichiarazione legge,

"manipolando il prezzo di FTT, Bankman-Fried ed Ellison hanno gonfiato la valutazione delle partecipazioni FTT di Alameda, il che a sua volta ha causato l'esagerazione del valore della garanzia sul bilancio di Alameda e ha ingannato gli investitori sull'esposizione al rischio di FTX"

Inoltre, la commissione accusa Wang e SBF di aver dirottato i fondi dei clienti verso Alameda. Ha inoltre affermato che i fondi sono stati trasferiti da FTX ad Alameda tramite un codice sviluppato da Wang. Una volta trasferito, è stato utilizzato da Ellison per il commercio. La SEC ha inoltre affermato,

“La denuncia sostiene che Ellison e Wang sapevano o avrebbero dovuto sapere che tali dichiarazioni erano false e fuorvianti. La denuncia sostiene inoltre che Ellison e Wang erano partecipanti attivi allo schema per ingannare gli investitori di FTX e si sono impegnati in una condotta che è stata fondamentale per il suo successo.

Sam Bankman-Fried in viaggio verso gli Stati Uniti

Nel frattempo, SBF è attualmente sotto la custodia dell'FBI e in viaggio negli Stati Uniti. Secondo l'avvocato Damian Williams, SBF sarebbe stato portato direttamente al distretto meridionale di New York. Nello stesso luogo si terrà anche la sua udienza in tribunale, anche se non è ancora stata rilasciata una tempistica definitiva. L'ex magnate delle criptovalute è accusato di frode telematica, frode sui titoli, riciclaggio di denaro e altro ancora.