HiveEx, Genesis Block e la rete di trading desk di SBF

L'Alameda Research di Sam Bankman-Fried (SBF) potrebbe essere stato uno dei banchi di trading più importanti di tutte le criptovalute, ma altri all'interno del cartello FTX hanno svolto ruoli importanti.

HiveEx, il trading desk australiano over-the-counter (OTC), è stato avviato da Fred Schebesta e Frank Restuccia nel 2018. Alameda Research ha acquistato HiveEx nell'agosto 2020 e ha immediatamente nominato SBF un direttore. Il mese successivo, FTX ha annunciato che gli utenti potevano depositare nell'exchange di criptovalute tramite HiveEx.

Schebesta anche acquistati una partecipazione nella banca locale Australian Goldfields Money nel 2018 e ha annunciato la sua intenzione di lanciare la prima cripto banca australiana. HiveEx, dopo che Schebesta ha acquistato questa quota e prima che fosse acquistata da Alameda Research, aveva pubblicizzato la sua capacità di ottenere altre società di criptovalute: anche quelli che erano stati più volte respinti da altre banche.

HiveEx aveva persino un dirigente incaricato di "intermediazione di conti bancari", presumibilmente per aiutare a gestire questo processo per vari clienti.

Goldfields Money verrebbe incluso nella matrice dei creditori chirografari e nella presunta lista dei partner bancari di FTX nell'ambito della procedura fallimentare in corso.

Il Financial Times (FT) ha segnalati sul banco OTC integrato in FTX Genesis Block, che ha consentito ai residenti di Hong Kong di scambiare i propri contanti con criptovaluta o viceversa.

Il fondatore di Genesis Block, Clement Ip, era anche direttore dell'entità di Hong Kong di FTX.

Leggi di più: Il fatiscente impero di Fred Schebesta, l'omonimo Crypto King australiano

Il fondatore e direttore di Genesis Block Vincent Hung ha regalato biscotti a marchio FTX all'inaugurazione di Genesis Block.

Un ex dipendente ha descritto al FT come la società avrebbe persone in fila per strada con sacchi di denaro da scambiare con criptovaluta. A volte, dicevano, sarebbe stato necessario allontanarli perché non è riuscito a trovare abbastanza criptovalute.

Charles Yang, uno dei partner di Genesis Block - e secondo quanto riferito Alameda Research - ha descritto in un podcast come la società mantenga una rete di dozzine di conti bancari diversi che ha utilizzato per trasferire fondi. Yang ha descritto questa caratteristica come "un'area molto grigia".

Sia HiveEx che Genesis Block sembrano fungere da importanti rampe di ingresso/uscita per FTX e Alameda Research, in parte grazie ai loro collegamenti con il sistema bancario.

  • Tra le società incluse nel fallimento di FTX c'era DAAG Trading DMCC, con sede negli Emirati Arabi Uniti.
  • Il Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) è una "zona franca" negli Emirati Arabi Uniti con regolamenti molto limitati. Ha pubblicizzato che potrebbe offrire "fino a sei visti per ufficio."
  • L'e-mail di contatto di DAAG Trading per il DMCC riconduce a Pamedo Investment Group, una società di venture capital con sede a Dubai. DAAG è stata autorizzata a partecipare al "commercio proprietario di criptovalute".

Altalix, un trading desk con sede nel Regno Unito, è stato originariamente incluso nel fallimento di FTX prima di essere rimosso. Protos ha contattato Altalix per chiarimenti sulla sua relazione con FTX e Alameda Research e aggiornerà se avremo notizie.

OTC Service AG, con sede a Zurigo, Svizzera, non faceva parte del fallimento di FTX ma era elencata come investimento di Alameda Research in segnalazione dal F.T.

Nel complesso sembra che SBF, Alameda Research e FTX ha fatto affidamento su una varietà di trading desk in tutto il mondo sia come fiat on che off ramps, inclusi più trading desk.

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Fonte: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/