Le autorità indiane hanno imposto un ordine congelato sui beni di Vauld Exchange

• L'ED sta indagando su più di dieci scambi di criptovalute in India.
• La mossa su Vauld arriva dopo che un tribunale di Singapore ha concesso una moratoria di tre mesi.

Giovedì, l'India's Enforcement Directorate (ED), la divisione della criminalità economica del paese, ha congelato il travagliato scambio di criptovalute Vault patrimonio del valore di $ 46.5 milioni. Il passo è stato compiuto poco dopo che l'ED ha congelato beni per un valore di $ 8 milioni presso l'exchange di criptovalute WazirX a causa di sospetti di riciclaggio di denaro. 

La piattaforma di prestito di criptovaluta con sede a Singapore ha fallito a causa dei vasti prelievi di utenti dopo il crollo di Terra Luna, per un valore di milioni di dollari. E le accuse di DE sono state depositate più vicino a un mese dopo che Vauld ha annunciato che lo sarebbe stato sospendere tutte le attività mentre esplorava le difficoltà finanziarie. 

Problemi con lo scambio di Vauld 

La società di prestito e commercio Vauld deve ai suoi creditori 402 milioni di dollari. l'8 luglio, in una dichiarazione fornita all'Alta Corte di Singapore, il CEO di Vauld Darshan Bathija ha affermato che in un'e-mail inviata ai clienti il ​​18 luglio, i clienti di Vauld avevano depositato 363 milioni di dollari, ovvero circa il 90% del totale.

Inoltre, il 1 ° agosto, il tribunale di Singapore ha concesso a Vauld una moratoria di tre mesi che sarebbe durata fino al 7 novembre 2022. Il giudice ha inoltre concesso alla società un termine di quattro settimane per ricercare alternative di ritiro per i creditori bisognosi dopo aver ricevuto lettere di richiesta da parte di pochi creditori. E i pagamenti DeFi non saranno soggetti a decisioni sulla liquidazione della società.

Diverse società indiane di criptovalute e i loro partner fintech sono indagati dall'ED, per aver partecipato a pratiche di prestito predatorio che hanno infranto le regole della RBI e per aver utilizzato i venditori di telemarketing per estrarre tassi di interesse esorbitanti per i richiedenti prestiti fuorvianti informazioni personali. Più di dieci criptovalute exchanges in India sono apparentemente sotto inchiesta da parte della direzione dell'applicazione per il presunto riciclaggio di oltre 125 milioni di dollari.

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