SBF accusato di aver corrotto un funzionario del PCC per sbloccare i beni di Alameda

Sam Bankman-Fried (SBF), l'ex co-fondatore di FTX, avrebbe pagato 40 milioni di dollari in tangenti ad almeno un funzionario del governo cinese.

SBF voleva sbloccare gli account

Secondo le accuse dei pubblici ministeri federali, SBF avrebbe pagato decine di milioni di dollari di tangenti ad almeno un funzionario del governo cinese.

L'accusa menzionava i conti di Alameda Research, l'hedge fund di SBF, come obiettivo di un ordine di congelamento da parte della polizia cinese intorno al novembre 2021.

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SBF e altri, a quel tempo, trasferirono almeno $ 40 milioni in criptovaluta a un funzionario del PCC. Il trasferimento era destinato a beneficiare uno o più funzionari del governo cinese per indurli a sbloccare alcuni dei conti.

Inoltre, hanno provato "numerosi metodi" per sbloccare gli account che contenevano circa $ 1 miliardo di criptovalute. Dopo che sia gli sforzi personali che quelli legali sono falliti, SBF ha ordinato alla tangente di conservare i conti.

I fondi sono stati quindi utilizzati per mantenere a galla le operazioni in perdita di Alameda, che il governo ha definito una frode.

Caso di fallimento FTX in corso

FTX e Alameda sono crollate nel novembre 2022 quando le loro finanze hanno sollevato preoccupazioni. SBF ha quindi affrontato un'accusa federale e accuse civili da parte della commissione per il commercio di futures su materie prime e della commissione per i titoli e il cambio ed è stata arrestata.

Le nuove prove ottenute dal governo federale sulla corruzione di SBF arrivano il giorno dopo che le autorità di regolamentazione statunitensi si sono rivolte a Binance con accuse di agevolazione del finanziamento del terrorismo e violazioni della legge statunitense sui derivati.

Nel frattempo, FTX è ancora in procedura fallimentare nel Delaware.

Finora, SBF ha concordato nuove condizioni di cauzione con i pubblici ministeri statunitensi, che limitano il suo accesso alla tecnologia, sulla base di documenti depositati di recente. In precedenza, il giudice Lewis Kaplan aveva chiuso l'accesso elettronico di SBF.

Fino ad ora, SBF ha negato il coinvolgimento in eventuali accuse mosse contro di lui, ma il giudice ha detto che non voleva correre rischi.

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