Tornado Cash sospettato sviluppatore bloccato dalle autorità olandesi

La cronaca di Tornado Cash si svolge.

Mercoledì le autorità olandesi hanno arrestato un uomo sospettato di essere uno sviluppatore di Tornado Cash ad Amsterdam.

Il Fiscal Information and Investigation Service ha affermato che l'uomo non identificato di 29 anni sarebbe stato coinvolto in riciclaggio di denaro tramite il mixer decentralizzato di Ethereum Tornado Cash.

In Olanda, FIOD è l'organismo preposto alle indagini sulle frodi finanziarie e altri reati connessi.

La FIOD ha avviato le indagini a giugno, anche se non si possono escludere più arresti. Le indagini sono guidate dalla Procura della Repubblica che si occupa di gravi frodi, reati ambientali e sequestro di beni.

Il sospetto comparirà davanti a un tribunale investigativo a Den Bosch venerdì, secondo la FIOD.

Tornado Cash: sull'oscurità e sul riciclaggio di denaro

Tornado Cash è un servizio di mixaggio di criptovalute. La piattaforma online consente agli utenti di mascherare l'origine o la posizione delle transazioni in criptovaluta.

Quando una persona deposita fondi su Tornado, può prelevare i propri fondi in un luogo diverso, rendendo molto più difficile tracciare le proprie transazioni.

Tali fornitori di missaggio spesso non verificano o verificano solo in minima parte l'origine illegale della criptovaluta. La maggior parte degli utenti di un servizio di missaggio lo fa per aumentare la propria oscurità.

Immagine: Bloomberg.com

Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Tornado la scorsa settimana, suscitando una forte protesta da parte della comunità delle criptovalute. Diverse società di crittografia, tra cui dYdX e Circle, hanno bloccato gli utenti che utilizzano il mixer crittografico.

Nel giugno 2022, il Financial Advanced Cyber ​​Team della FIOD ha avviato un'indagine penale contro Tornado Cash.

Secondo il FACT, Tornado Cash è stato presumibilmente utilizzato per camuffare flussi di denaro illegali su larga scala, inclusi hack e truffe crittografiche.

Gli Stati Uniti reprimeranno i mixer di criptovalute e il denaro sporco

Nel frattempo, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha rivelato che il governo avrebbe continuato a reprimere l'uso da parte dei criminali di criptovalute per spostare denaro sporco.

Simile al FIOD, l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che Tornado Cash consente ai criminali informatici di riciclare denaro. L'8 agosto, OFAC ha aggiunto Tornado Cash e i suoi contratti intelligenti all'elenco delle restrizioni.

A causa dei divieti, è diventato illegale per i cittadini e le organizzazioni statunitensi connettersi con gli indirizzi degli smart contract di Tornado Cash. La violazione intenzionale può comportare multe che vanno da $ 50,000 a $ 10 milioni e da 10 a 30 anni di carcere.

Secondo i rapporti, la FIOD sta anche prestando "attenzione speciale" alle organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) che potrebbero fungere da canali per il riciclaggio di denaro.

Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum, ha affermato di aver utilizzato Tornado Cash per donare all'Ucraina al fine di salvaguardare l'anonimato finanziario dei beneficiari.

Capitalizzazione di mercato totale di criptovalute a $ 1.1 trilioni sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com

Immagine in primo piano da Hcamag.com, Grafico da TradingView.com

Fonte: https://bitcoinist.com/tornado-cash-susspected-developer-collared/