Una grande quantità di criptovaluta custodita in un portafoglio associato all'exchange di criptovalute Wex, successore della famigerata piattaforma di trading gestita dal presunto riciclatore di denaro Alexander Vinnik, si è trasferita per la prima volta dal 2017. I 10,000 bitcoin in questione, per un valore di oltre 165 milioni di dollari, sono stati stato trasferito a nuovi indirizzi in diverse transazioni.
Il bitcoin memorizzato nel portafoglio dormiente di Wex si sposta per la prima volta in cinque anni
L'ignoto detentore di un portafoglio bitcoin legato all'ormai defunto Wex, un tempo il più grande scambio di criptovalute nel mercato di lingua russa, ha ritirato 10,000 monete. Fondi a questo BTC indirizzo spostato l'ultima volta a settembre 2017, quando è stato inviato lo stesso importo.
Wex nasce in quell'anno, in seguito al crollo di BTC-e, chiuso dopo l'arresto in Grecia di uno dei suoi operatori, Alexander Vinnik. Lo specialista informatico russo, attualmente sotto la custodia degli Stati Uniti, è accusato di aver riciclato fino a 9 miliardi di dollari attraverso l'exchange.
Il trasferimento del denaro digitale è stato notato per la prima volta da Sergey Mendeleev, fondatore dell'exchange di criptovalute Garantex e CEO della piattaforma di defi banking Indefibank. Lui rivelato la scoperta sul suo canale Telegram, secondo un rapporto del principale sito di notizie cripto russo Bits.media. Le monete sono state spostate mercoledì 23 novembre.
Alcuni Transazioni sono stati effettuati, compresi due probabili bonifici di prova di piccoli importi, prima dei 10,000 BTC è stato inviato. 3,500 BTC è stato trasferito a un indirizzo e 6,500 BTC è andato a un altro, probabilmente un indirizzo di cambiamento. Il valore della criptovaluta ritirata, al momento in cui scriviamo, supera i 165 milioni di dollari in fiat equivalenti.
Circa $ 450 milioni sono andati persi quando Wex è andato offline nel 2018. La piattaforma è considerata la successore di BTC-e, che avrebbe elaborato denaro dal Mt Gox hack e altri crimini informatici. Era gestito da World Exchange Services, una società con sede a Singapore e co-fondata da Aleksey Bilyuchenko, ex partner dell'amministratore di BTC-e Alexander Vinnik.
Vinnik è stato arrestato nell'estate del 2017 mentre era in vacanza a Salonicco. Oltre agli Stati Uniti, anche Francia e Russia hanno chiesto la sua estradizione. Nel dicembre 2019, le autorità greche lo hanno consegnato alla Francia dove lui servito (tenendo conto della custodia cautelare) una condanna a cinque anni per riciclaggio di denaro. Vinnik è stato quindi restituito alla Grecia che immediatamente trasferito lui negli Stati Uniti dove ora sta affrontando molteplici accuse.
Nel marzo di quest'anno, le forze dell'ordine russe arrestato un imprenditore di criptovalute associato a uno scambio di criptovalute non identificato e sospettato di appropriazione indebita di fondi e proprietà. A quel tempo, Sergey Mendeleev ha affermato che l'uomo arrestato non era altro che Bilyuchenko. La sua proprietà di Wex è stata esposta in un rapporto della BBC.
Dmitry Vasiliev, un altro comproprietario ed ex amministratore delegato di Wex, lo era arrestato in Polonia nell'agosto 2021 e successivamente rilasciato dalle autorità polacche prima di tornare in Russia. Nel giugno 2022 è stato anche trattenuto all'aeroporto di Zagabria al suo ingresso in Croazia, su mandato rosso emesso dall'Interpol su richiesta del Kazakistan, dove è ricercato per accuse di frode.
Nel novembre dello scorso anno, Mendeleev ha rivelato che il Ministero dell'Interno russo aveva mancato agire su richiesta degli utenti Wex per aiutare nel blocco e nel sequestro di fondi crittografici rimossi da un portafoglio controllato dall'exchange. Oltre 10,000 ETH, del valore di quasi 46 milioni di dollari all'epoca, furono ritirati e trasferiti su altre piattaforme.
Secondo voi chi ha prelevato la criptovaluta dal wallet legato a Wex e BTC-e? Condividi i tuoi pensieri sul caso nella sezione commenti qui sotto.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/