Un trasferimento sospetto di oltre $ 3,000 BTC ($ 60 milioni) è stato rilevato dopo che la Corea del Sud ha emesso un mandato d'arresto contro Do Kwon, fondatore e CEO di Terraform Labs.
Il trasferimento è stato effettuato da un portafoglio LUNA Foundation Guard (LFG) a portafogli KuCoin e OKX, secondo rapporti.
La Corea del Sud si blocca i portafogli
Il rapporto menzionava che l'account di asset virtuale della LUNA Foundation Guard è stato creato su Binance solo il 15 settembre poiché erano in corso indagini in Corea del Sud contro il CEO di Terraform.
Sono stati effettuati trasferimenti per un valore di 3,313 BTC (66.65 milioni di dollari) dal conto LFG a due conti esteri appartenenti a KuCoin e OKX. Le monete sono state trasferite più volte durante il 15-18 settembre.
L'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul e la squadra investigativa congiunta sui crimini dei titoli hanno cercato di congelare i suddetti conti e hanno chiesto sia a KuCoin che a OKX di fare lo stesso.
Sebbene KuCoin abbia congelato i 1,354 BTC trasferiti, OKX ha rifiutato di intraprendere qualsiasi azione riguardo ai restanti 1,959 BTC. I pubblici ministeri sudcoreani sono, in particolare, preoccupati per l'uso di questo trasferimento per riciclaggio di denaro.
Va notato che entrambi questi scambi rimangono non regolamentati in Corea del Sud.
Kwon in ulteriori guai?
La storia della blockchain Terra e delle sue stablecoin native TerraUSD (UST) e Luna (LUNA) è piuttosto tumultuosa. Nel 2018, Do Kwon e Daniel Shin hanno fondato Terraform Labs a Seoul. Il duo ha lanciato la blockchain Terra e le criptovalute associate, UST e LUNA, nel 2019.
Dopo la destabilizzazione di LUNA, l'intero ecosistema Terra è crollato nel maggio 2022. Ciò ha portato al crollo del cripto-ecosistema globale.
Il servizio fiscale nazionale della Corea del Sud imposto una multa di $ 78.4 milioni di tasse su Terraform Labs e Kwon. Presto le autorità locali lavorato revocare il passaporto di Kwon. Solo ieri l'Interpol rilasciato un avviso rosso contro di lui a seguito di una richiesta del governo sudcoreano.
In un colloquio, Kwon ha ammesso che potrebbe esserci un membro Terraform dietro il crollo della stablecoin TerraUSD.
Kwon, invece, è stato attivo su Twitter, ribadendo di non essere in fuga e che l'azienda sta collaborando con le agenzie governative interessate.
"Stiamo difendendo noi stessi in più giurisdizioni: ci siamo mantenuti a un livello di integrità estremamente alto e non vediamo l'ora di chiarire la verità nei prossimi mesi", ha affermato tweeted il 17 settembre. Questo è lo stesso periodo di tempo durante il quale è stato effettuato il trasferimento.
Fonte: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/