Con una mossa senza precedenti, il Dipartimento di Giustizia (DoJ) ha fatto ha annunciato che ha arrestato un "James Zhong" e sequestrato oltre 50,000 bitcoin. Le monete in questione sono state originariamente rubate dal mercato del dark web Silk Road nel 2012, un intero decennio fa.
Il comunicato stampa del DoJ spiega come Zhong abbia utilizzato un exploit per rubare il bitcoin a Ross Ulbricht, fondatore e proprietario di Silk Road, nel settembre 2012. Il valore della merce rubata all'epoca era di circa $ 500,000. Oggi, quella stessa scorta ha un valore di oltre $ 1,000,000,000.
Le dichiarazioni del DoJ indicano anche che Zhong ha tratto profitto da un fork di bitcoin, Bitcoin Cash, nel 2017 per aiutare a fornire tracciabilità delle sue manovre.
Storia che si svolge
Anche se non menzionato nel comunicato stampa iniziale, Protos ha contattato il tenente Shaun Barnett del dipartimento di polizia di Atene, in Georgia, per spiegare come Zhong fosse stato segnalato. Secondo il tenente Barnett, nel 2019 Zhong ha chiamato la polizia per "denunciare un furto con scasso". Ha menzionato che numerosi beni sono stati rubati, tra cui "molti bitcoin". Apparentemente questo è stato sufficiente per attirare l'attenzione dell'unità IRS Criminal Investigation (IRS-CI).
Dopo aver indagato e seguito specifici indirizzi di portafoglio, l'IRS-CI e il dipartimento di polizia di Atene hanno effettuato un arresto nel novembre del 2021. Ad oggi, Zhong rischia fino a 20 anni di carcere per un conteggio di frode telematica (si è dichiarato colpevole e ha collaborato pienamente con autorità, quindi la probabilità che vede vicino a 20 anni di carcere è quasi zero).
Tattiche discutibili
Ce ne sono molti comportamento discutibile di Zhong nel verbale fornito.
Apparentemente, Zhong ha immagazzinato miliardi di dollari di Bitcoin in "una cassaforte da pavimento" e una "scatola di popcorn". Gli investigatori sembravano avere pochi problemi a trovare entrambi.
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Zhong anche ha utilizzato uno scambio per trarre profitto dal bitcoin rubato circa cinque anni dopo l'exploit, apparentemente in un modo facile da rintracciare per gli investigatori.
Infine, l'imputato e un altro individuo di nome Clayton Kemker gestivano una società nel Tennessee chiamata RE & D Investments, che, secondo il comunicato stampa, deteneva "sostanziali partecipazioni immobiliari" nell'area di Memphis.
Protos ha contattato il DoJ per ulteriori chiarimenti e si aggiornerà se e quando avremo notizie.
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Fonte: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/