Presunto riciclaggio di bitcoin estradato negli Stati Uniti dopo 5 anni di carcere

Il presunto riciclatore di bitcoin Alexander Vinnik è stato estradato negli Stati Uniti, circa cinque anni dopo la sua prima incriminazione.

Vinnik, un cittadino russo, era il presunto operatore dell'exchange di criptovalute BTC-e. Ha lasciato la Grecia giovedì dopo essere stato arrestato in diversi paesi.

"Alexander è stato trasferito da Parigi ad Atene ieri nel primo pomeriggio", ha detto venerdì a Blockworks il suo avvocato francese Frédéric Bélot. "Poi è stato trasferito da Atene a Boston (per fare rifornimento) ed è arrivato a San Francisco durante la notte".

L'avvocato ha aggiunto che avrebbe continuato a difendere Vinnik insieme al legale americano. Vinnik rischia fino a 55 anni di prigione negli Stati Uniti.

CNN, che per primo ha riportato lo sviluppo, ha affermato che Vinnik dovrebbe comparire in tribunale nel distretto settentrionale della California. Il rapporto non menzionava una data di apparizione.

Vinnik era carico nel 2017 per la gestione di un'attività di servizi di denaro senza licenza e presunto riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia lo ha accusato di una lunga lista di crimini, tra cui il furto di identità, il traffico di droga e l'aiuto al riciclaggio di proventi criminali. 

Era arrestato in Grecia su richiesta degli Stati Uniti quell'anno durante una vacanza in famiglia. Da allora gli Stati Uniti, la Francia e la Russia si sono battuti per la sua estradizione.

La Francia ha avuto successo nel 2020, dove Vinnik ha dovuto affrontare cinque anni di carcere per presunto riciclaggio di denaro. Più recentemente, gli Stati Uniti riferito ha annullato la propria richiesta di estradizione. Ma il suo avvocato ha suggerito che fosse un trucco di distrazione volto ad accelerare il processo attraverso la Grecia, dove Vinnik è stato inizialmente arrestato.

Vinnik crede di non essere un riciclatore di bitcoin

Si dice che Vinnik, tramite BTC-e, abbia gestito alcuni dei 530,000 bitcoin (circa $ 9 milioni allora, quasi $ 13 miliardi oggi) rubato da Mt. Gox, dove avrebbe servito come amministratore della piattaforma.

Ha detto Russia Oggi nel 2017 che non si considerava colpevole. Secondo lui, gli Stati Uniti non avevano il diritto di giudicare un cittadino russo.

Sua moglie ha detto allo stesso punto vendita di essere convinta che gli Stati Uniti lo stessero cercando per il suo "capacità intellettuali”, e ha negato di aver mai eseguito BTC-e.

BTC-e è stata fondata nel 2011 e ha consentito il trading tra dollaro USA, rublo russo, alcune valute europee, bitcoin, litecoin ed ether.

L'exchange, che ha chiuso i battenti nel 2017 dopo un'accusa di 21 conteggi, ha ricevuto oltre 4 miliardi di dollari in bitcoin durante la sua operazione, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. 

Il Financial Crimes Enforcement Network ha imposto una multa di 110 milioni di dollari a BTC-e e una multa di 12 milioni di dollari a Vinnik per il loro ruolo nelle violazioni nel 2017.

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