Il presunto riciclatore di denaro Bitcoin "Razzlekhan" sarà rilasciato, il marito rimane dietro le sbarre

WASHINGTON — Lunedì, un giudice federale di Washington, DC ha ordinato che uno dei sospetti in un presunto massiccio schema di riciclaggio di denaro basato su Bitcoin venga rilasciato con una cauzione di $ 3 milioni, mentre suo marito dovrebbe rimanere in custodia.

Al termine di un'udienza durata un'ora, il giudice capo Beryl Howell ha in parte respinto le affermazioni dell'accusa secondo cui Ilya Lichtenstein, 34 anni, e sua moglie Heather Morgan, 31 anni, arrestati la scorsa settimana con accuse federali, non potevano essere affidati per tornare in tribunale . 

Morgan, che è anche conosciuta per il suo alter ego rap Razzlekhan, sarà liberata, ma dovrà rispettare quelle che il giudice ha definito "condizioni molto severe" che includono indossare un braccialetto alla caviglia, limitare il suo accesso a Internet e proibirle di impegnarsi in criptovaluta transazioni.

I pubblici ministeri federali hanno annunciato la scorsa settimana che il governo aveva sequestrato miliardi di dollari in bitcoin e hanno affermato che l'operazione è stata "il più grande sequestro finanziario mai realizzato". Le autorità hanno accusato la coppia di aver riciclato i proventi derivanti dall'hacking del 2016 dell'exchange Bitfinex. Lichtenstein e Morgan, una volta Forbes collaboratore, non sono stati accusati di aver perpetrato l'hacking stesso. Gli imputati non hanno presentato un motivo formale, ma i loro avvocati hanno affermato in precedenti atti giudiziari che ci sono "molte carenze nelle prove del governo e salti conclusivi non supportati".

Il 31 gennaio, affermano i pubblici ministeri, gli investigatori sono stati in grado di accedere all'account di archiviazione cloud di Lichtenstein, dove hanno violato file crittografati che non contenevano solo chiavi private - che hanno consentito al governo di prendere il controllo di miliardi di dollari di bitcoin - ma anche un foglio di calcolo di i suoi vari account crittografici, tra gli altri documenti. 

I documenti del tribunale mostrano anche che il governo ha individuato "file di portafoglio apparenti per criptovaluta aggiuntiva che il governo non è stato ancora in grado di sequestrare". Molti di questi file "includono variazioni della parola 'dirty' nei loro nomi, come 'dirty_wallet.dat'". Il governo afferma anche di aver trovato cartelle intitolate "personas" e "passport ideas".

Catherine Pelker, un procuratore federale, ha guidato il giudice attraverso il caso del governo. 

Il giudice Howell ha chiesto a Pelker se trovare quelle chiavi private nell'account di archiviazione cloud di Lichtenstein fosse "una prova diretta delle accuse". 

Pelker, un esperto di criptovalute che in precedenza ha lavorato presso l'FBI, era inequivocabile.

«Sì, vostro onore», disse.

"Un po' come la pistola fumante?" chiese il giudice Howell.

«Sì, vostro onore», disse Pelker.

In un altro momento durante l'udienza, il giudice Howell ha anche chiesto direttamente a Pelker come il governo è riuscito a sfondare la crittografia avanzata sul file di dati di Lichtenstein conservato in un account di archiviazione cloud senza nome.

Pelker ha offerto pochi dettagli, ma ha detto "a volte impari altre cose che potrebbero permetterti di fare ipotesi più plausibili".

Lichtenstein e Morgan, che erano mascherati e vestiti con abiti scuri a maniche corte durante l'udienza, si sono seduti uno accanto all'altro e sono apparsi impegnati e attenti, con Lichtenstein che ha passato diversi appunti al loro avvocato. L'unica volta che si sono rivolti alla corte è stato in risposta alle domande del giudice sulla loro comprensione dei potenziali conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla condivisione di un avvocato. 

Da parte sua, l'avvocato difensore Samson Enzer ha speso la maggior parte dei suoi sforzi evidenziando i numerosi legami che la coppia ha con gli Stati Uniti, indicando che non sarebbero fuggiti. Ciò includeva il sottolineare che anche se Lichtenstein è nato in Russia, i suoi genitori "hanno vissuto per decenni nella periferia di Chicago". I genitori di Morgan continuano a vivere nel nord della California, dove è cresciuta.

I genitori di entrambi gli imputati sembravano tristi quando entravano nell'aula, portando zaini e sacchetti di plastica della spesa, e si rifiutavano di parlare con i giornalisti nel corridoio del tribunale.

"Hanno fatto la loro vita qui", ha detto Enzer, riferendosi agli imputati, Lichtenstein e Morgan. “Non vorrebbero abbandonarli”.

Enzer ha anche fatto riferimento al fatto che la giovane coppia potrebbe non essere in grado di avere figli a meno che Morgan non abbia la fecondazione in vitro e che i suoi ovuli siano già congelati in una struttura di New York. In quanto tale, ha affermato l'avvocato difensore, questo era un altro motivo per cui i due sarebbero rimasti negli Stati Uniti e avrebbero risposto alle accuse penali.

"Lascerebbero letteralmente il loro futuro alle spalle", ha detto.

A un certo punto, Enzer ha definito "fragili" le prove specificamente contro Morgan, ipotizzando che avrebbe potuto essere il destinatario involontario dei bitcoin violati. Il giudice Howell ha sottolineato che le false dichiarazioni che Morgan avrebbe fatto durante l'apertura di conti finanziari e parlando con un contabile rendono probabile che sapesse cosa stava facendo.

Il giudice Howell, che ha presieduto un precedente caso riguardante il riciclaggio di criptovalute, sembrava a suo agio con il linguaggio tecnico utilizzato lunedì, facendo riferimento a chiavi private, crittografia, blockchain e altri termini correlati come se facessero parte del suo vocabolario quotidiano. 

Tuttavia, nonostante una vivace difesa in tribunale, il giudice Howell era molto scettico sull'argomento generale di Enzer, anche se alla fine ha concesso il rilascio di Morgan.

"La blockchain lascia un percorso chiaro per coloro che sono disposti a seguirla", ha affermato il giudice.

Per ora non sono previste ulteriori udienze.