L'Agenzia delle Entrate argentina amplia il controllo per i trader e i possessori di criptovalute con nuovi requisiti - Notizie Bitcoin

L'Agenzia delle Entrate argentina (AFIP) sta osservando i movimenti dei trader e dei detentori di criptovalute, per rafforzare il suo controllo sulle loro transazioni. L'istituto sta ora inviando e-mail a cittadini argentini chiedendo una serie di dati su presunte operazioni di criptovaluta effettuate a loro nome. L'agenzia richiede le chiavi pubbliche del cittadino e un elenco delle transazioni effettuate in un determinato periodo di tempo.

Agenzia delle Entrate argentina per esaminare gli utenti di criptovalute

L'AFIP, il tax watchdog argentino, ha deciso di portare la battaglia contro l'evasione fiscale delle criptovalute direttamente agli utenti di queste valute. Sebbene in precedenza l'agenzia avesse richiesto informazioni dagli scambi, la responsabilità è ora diretta a determinati utenti che hanno ricevuto a requisito per rispondere a una serie di domande sulla loro storia con le risorse digitali.

Il requisito obbliga gli utenti a fornire dati come le chiavi pubbliche dei portafogli che stanno attualmente gestendo e un elenco di movimenti di asset digitali che devono includere date, criptovalute coinvolte, importi spostati e tipo di operazione. Inoltre, i cittadini devono giustificare l'origine dei fondi utilizzati per eseguire queste transazioni e l'intero risparmio crittografico detenuto.

Le informazioni richieste devono includere le transazioni che risalgono al 2018, quindi i numeri potrebbero essere molto alti, secondo Germán Nlhoul di Criptocontador.

L'opinione degli esperti è diversa

Divisa l'opinione degli esperti del Paese su questa nuova mossa dell'AFIP. Alcuni pensano che l'istituto abbia il diritto di richiedere queste informazioni agli utenti di criptovalute. È il caso di Juan Manuel Scarso, un esperto fiscale fintech che ha spiegato:

[L'AFIP] ha ampi poteri per verificare, in ogni momento, anche rispetto ai periodi fiscali in corso, l'osservanza che i debitori oi preposti danno alle leggi, ai regolamenti, alle delibere e alle istruzioni amministrative, vigilando sulla situazione degli eventuali presunti responsabili.

Tuttavia, altri differiscono nelle loro opinioni e affermano che l'Agenzia delle Entrate argentina potrebbe esagerare richiedendo alcuni di questi dati ai cittadini, senza affermare chiaramente lo scopo di questi requisiti. È il caso di Mariano Neira, che ha affermato:

Tra i requisiti sulle criptovalute che stanno circolando si può osservare un'eccessiva richiesta di informazioni e anche una chiara affettazione dell'intimità patrimoniale.

Questa informazione è già necessario dall'organizzazione dalle borse, che deve rispettare tale obbligo per legge. Tuttavia, alcuni hanno ipotizzato che questo pivot sia dovuto al fatto che gli scambi non sono conformi al regolamento, costringendo l'agenzia a cercare le informazioni da altre fonti.

Cosa ne pensi dell'Agenzia delle Entrate argentina che indaga su detentori e trader di criptovalute? Dicci nella sezione commenti qui sotto.

Sergio Goschenko

Sergio è un giornalista di criptovalute con sede in Venezuela. Si descrive come in ritardo sul gioco, entrando nella criptosfera quando l'aumento dei prezzi è avvenuto nel dicembre 2017. Avendo un background di ingegneria informatica, vivendo in Venezuela ed essendo influenzato dal boom delle criptovalute a livello sociale, offre un punto di vista diverso sul successo delle criptovalute e su come aiuta gli unbanked e gli underserved.

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