Sembra che bitcoin e le sue controparti digitali non siano così pronti al crimine altrettanti inizialmente pensavano gli analisti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver raccolto fino a 3.6 miliardi di dollari in monete illecite lo scorso febbraio e sono costantemente in grado di seguire dove stanno andando i soldi e chi li sta potenzialmente utilizzando.
Bitcoin è molto più facile da rintracciare ora, afferma l'IRS
Chris Janczewski - un investigatore di criptovalute con l'Internal Revenue Service (IRS) – ha spiegato in una recente intervista:
Se una banca è stata rapinata cinque anni fa e stai ancora cercando di inseguire quelle piste, non hai idea di dove potrebbero essere i soldi rubati a questo punto. Con criptovalute come bitcoin, ogni transazione è su un registro pubblico. È pubblico ed è lì per sempre.
Molte volte, Janczewski è stato l'agente principale nei molti casi che alla fine hanno portato al sequestro dei 3.6 milioni di dollari di cui sopra. Ha anche interrotto le operazioni terroristiche e un giro di sfruttamento minorile della Corea del Nord. Dopo aver lavorato per molti anni con l'IRS, ora lavora con i laboratori TRM e aiuta a rintracciare account crittografici illeciti utilizzando il software dell'azienda.
Ha menzionato:
Noi dell'IRS ci siamo sempre concentrati sull'essere investigatori finanziari, seguendo i soldi. Avremmo poster [che dicevano] "i migliori investigatori finanziari del mondo" e vorrei sottolineare che non c'è un asterisco alla fine. Non è solo per i dollari americani o l'euro. Questo è tutti i tipi di attività finanziarie per includere criptovalute come bitcoin.
Mentre il bitcoin è andato in crash negli ultimi tempi, la valuta è senza dubbio salita ben al di sopra di ciò che era scambiata solo cinque anni fa. La reputazione di riserva di valore che la valuta ha assunto è ciò che sembra attirare l'attenzione di così tanti giocatori illeciti. Sanno che i clienti si aggrappano ai loro beni e si rifiutano di spostarli. Tenerli in un posto li rende vulnerabili.
Urszula McCormack – partner di King & Wood Mallesons a Hong Kong – ha dichiarato:
Quello che abbiamo visto è che molte delle ragioni che hanno reso cose come bitcoin attraenti per i criminali stanno anche rendendolo sempre meno attraente per i criminali. Quando guardi cosa è coinvolto in una transazione, stai guardando l'uso di quella che viene chiamata una chiave pubblica o un portafoglio, e questa è una stringa di lettere e numeri. Questo non è puramente anonimo.
L'organizzazione sta migliorando
Jared Koopman è il capo della divisione investigativa criminale dell'IRS. Dice che l'intera organizzazione è diventata molto più brava nel tracciare le risorse digitali. Ha commentato:
La maggior parte dei crimini riguarda il denaro. Implicano un qualche tipo di sforzo per ingannare o ingannare individui o realizzare un profitto su attività illegali. Il nostro compito è seguire e tracciare quei flussi finanziari, indipendentemente dal crimine sottostante e ritenere queste persone responsabili.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easy-to-track/