Secondo quanto riferito, una società di ATM Bitcoin, S&P Solutions, e i suoi tre dirigenti sono stati accusati di ruoli in una serie di attività illecite e di gestione di chioschi di criptovalute senza licenza. Si dice che i chioschi dell'azienda con sede in Ohio traggano profitto dal denaro attirato dalle vittime di criptovalute. La Task Force per frode informatica e riciclaggio di denaro dei servizi segreti degli Stati Uniti stava indagando sul caso.
La società di tecnologia bitcoin operava come Bitcoin of America. I tre dirigenti: il fondatore Sonny Meraban, padre di Meraban e manager della società Reza Meraban e l'avvocato William Suriano, sarebbero stati accusati di più di 50 accuse. L'accusa contro la società Bitcoin ATM e i suoi dirigenti è stata respinta da un gran giurì della contea di Cuyahoga.
Include un'accusa per associazione a delinquere, coinvolgimento in attività corrotte, tassazione e possesso di strumenti criminali, cinque accuse di manomissione di documenti, otto accuse di proprietà rubata e 33 accuse di violazione dei requisiti di licenza e conformità finanziarie.
L'agente speciale in carica dei servizi segreti statunitensi, Blaine Forschen, ha rivelato le intuizioni della loro indagine. Ha notato che subito dopo il lancio dei loro bancomat Bitcoin sono iniziate a emergere lamentele contro Bitcoin of America.
Secondo l'indagine, Bitcoin of America ha trascurato molte "tutele normative e requisiti di conformità finanziaria in Ohio". Ha affermato che la società ha travisato il suo ruolo nel processo di trasferimento di criptovalute. Ha agito come un passaggio che facilitava il passaggio del denaro dalle vittime ai truffatori senza essere scoperti o monitorati.
Dal momento che il Bitcoin dell'azienda ATM in Ohio non sono autorizzati, la sua falsa rappresentazione delle strutture di trasferimento di denaro e la mancanza di regolamenti nella regione hanno reso l'azienda un'opzione adatta per i truffatori.
La mancanza di conformità ha reso i bancomat Bitcoin una scelta preferibile
Il supervisore della criminalità economica dell'ufficio del procuratore della contea di Cuyahoga, Andrew Rogalski, ha spiegato che, dato che la società aveva inadeguatezza della conformità al riciclaggio di denaro. Ciò ha permesso loro di ricevere fondi e pagamenti illegali dalle vittime e di riciclarli per i criminali. Questo caso è rimasto lo stesso negli Stati Uniti e nel mondo.
Pur chiamandone alcuni, ha affermato che truffatori, robocaller e gruppi della criminalità organizzata in tutto il mondo hanno sfruttato la mancanza di conformità e licenza di Bitcoin of America. La criptovaluta è un settore nascente ma le leggi per affrontarle non sono nuove. Poiché le criptovalute sono tutto ciò che riguarda capitale e fondi, il trasferimento di denaro richiede una licenza nello stato dell'Ohio che la società non aveva.
Oltre a facilitare il passaggio sicuro ai truffatori, si diceva che la società avesse anche la sua commissione. L'indagine ha scoperto che Bitcoin of America ha realizzato un profitto dopo aver preso il 20% da ogni transazione. Indipendentemente dal fatto che le transazioni fossero legittime o illegali, il taglio dell'azienda è rimasto intatto.
Gli investigatori hanno affermato che ha fruttato alla società circa 3.5 milioni di dollari fino al 2021. Sulla scia delle indagini, sono stati sequestrati circa 52 sportelli automatici di questo tipo. La maggior parte di essi è stata installata presso le stazioni di servizio nella regione di Lorrain e Cuyahoga.
Bitcoin of America è un nome di spicco negli Stati Uniti come nota società di ATM Bitcoin. Ha più di 2,600 bancomat crittografici in 35 stati del paese. È la quarta più grande azienda di criptovalute ATM.
Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/