La società Bitcoin ATM ha tratto profitto dalle truffe crittografiche tramite chioschi senza licenza: Secret Service

Una società di tecnologia Bitcoin (BTC) e i suoi dirigenti sono stati incriminati per presunta gestione di chioschi crittografici senza licenza in Ohio che hanno consapevolmente beneficiato delle vittime di truffe di criptovaluta.

S&P Solutions, che operava come Bitcoin of America, insieme a tre dei suoi dirigenti, sono accusati di riciclaggio di denaro, cospirazione e altri crimini connessi al funzionamento di oltre 50 chioschi crittografici senza licenza nello stato.

Un grand jury della contea di Cuyahoga ha restituito l'atto d'accusa il 1 marzo contro l'azienda, il proprietario e fondatore, Sonny Meraban, il manager Reza Meraban e l'avvocato dell'azienda William Suriano. Il trio è stato arrestato la scorsa settimana e sono stati eseguiti mandati di perquisizione nelle loro residenze in Florida e Illinois.

3 uomini, 1 azienda accusati di truffa in criptovaluta; evitare i bancomat di Bitcoin of America, afferma il procuratore di Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH

— Notizie 5 Cleveland (@WEWS) 2 Marzo 2023

Secondo l'avvocato dell'accusa Andrew Rogalski, truffatori romantici, imitatori delle forze dell'ordine e "robocaller” ha sfruttato la mancanza di protezioni antiriciclaggio nei sistemi dell'azienda per trasferire fondi dai portafogli crittografici degli utenti.

ha commentato Rogalski durante una conferenza stampa secondo cui "questi bancomat sono già pronti per i truffatori", aggiungendo che: 

"Indirizzare le vittime, che sono spesso anziane o altrimenti vulnerabili, ad andare specificamente a Bitcoin di bancomat americani, prendere i soldi che hanno prelevato dai loro conti di risparmio o 401K",

Vengono quindi istruiti a mettere i soldi nella macchina in cambio di BTC in un portafoglio che pensano sia loro ma su cui non hanno alcun controllo, ha spiegato.

Ha aggiunto che in un caso, un anziano signore ha perso $ 11,250 in tre transazioni a uno dei chioschi loschi in meno di un'ora a causa di questa truffa.

Nel frattempo, la società avrebbe intascato una commissione di trasferimento del 20% ogni volta che ciò accadeva e ha continuato a farlo anche dopo aver appreso che erano fraudolenti.

L'accusa accusa anche la società di essere in grado di operare a causa di "false dichiarazioni scritte sulla natura della loro attività alle agenzie governative", aiutandola a gestire i chioschi senza una licenza di trasferimento di denaro, secondo un rapporto del 3 marzo di Law360.

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La scorsa settimana sono stati sequestrati 52 bancomat Bitcoin, ma l'azienda ne ha altri in Ohio e in altri stati. Bitcoin of America ha realizzato profitti per 3.5 milioni di dollari dai depositi in contanti presso questi chioschi illegali nel 2021, ha affermato Rogalski.

I funzionari ritengono che l'azienda operi ed eluda le tutele normative e i requisiti di conformità finanziaria dal 2018.

Secondo quanto riferito, l'indagine sull'azienda e sui suoi dirigenti è stata guidata dalla Task Force per frode informatica e riciclaggio di denaro dei servizi segreti degli Stati Uniti.

A ottobre, il Miami Field Office dell'FBI ha avvertito che i bancomat crittografici stavano diventando un veicolo popolare per i truffatori per frodare le vittime in una tendenza crescente di "macellazione del maiale" fregature.