La SEC ha dichiarato in un deposito del 28 febbraio che Kumbhani era forse scomparso dall'India poiché non si conosceva la sua ubicazione.
Le autorità in India stanno ora cercando il fondatore di BitConnect Satish Kumbhani dopo che il suo nome è apparso in una denuncia. Un avvocato locale ha menzionato Kumbhani in una denuncia nota come First Information Report (FIR) nella città sud-occidentale di Pune. L'avvocato di Pune ha dichiarato nella sua denuncia di aver perso quasi 220 Bitcoin per un valore di 420 milioni di Rs (5.2 milioni di dollari). Secondo l'uomo, ha perso i soldi attraverso più piattaforme di investimento in criptovaluta.
Cercasi fondatore di BitConnect in India
Insieme al fondatore di BitConnect, l'avvocato ha menzionato anche altri sei nomi nella sua FIR. La polizia ha preparato una FIR dopo aver verificato i fatti delle denunce, il che significa che le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine sulla questione. Secondo il denunciante, è stato defraudato dei suoi investimenti originali e dei rendimenti. Kumbhani ha affermato che il suo investimento originale era di 54 Bitcoin e i rendimenti erano di 166 BTC. Ha affermato di essere stato costretto a reinvestire il ritorno nelle piattaforme di investimento in criptovalute tra il 2016 e il giugno 2021. Secondo The Indian Express, la polizia non ha effettuato alcun arresto nel caso.
BitConnect ha apprezzato il brusio dell'offerta iniziale di monete (ICO), che era forte a metà del 2017. Il protocollo crittografico ha generato miliardi di dollari dagli investitori, pagando il 10% degli interessi attivi tramite token BCC. BitConnect ha anche offerto più vantaggi agli investitori che fanno riferimento ad altri. A febbraio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato penalmente Kumbhani oltre alla Securities and Exchange Commission (SEC) che lo ha citato in giudizio nel settembre dello scorso anno. La SEC ha affermato che il dirigente ha raccolto in modo fraudolento oltre $ 2 miliardi per BitConnect. L'accusa penale del DOJ è arrivata meno di un anno dopo che la SEC lo ha accusato. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Kumbhani era coinvolto in uno schema Ponzi da 2.4 miliardi di dollari in cui gli investitori negli Stati Uniti hanno perso molti soldi. Tuttavia, è scomparso.
Dove si trova Kumbhani sconosciuto
Lo ha detto la SEC il 28 febbraio limatura che Kumbhani fosse forse scomparso dall'India poiché non si conosceva la sua ubicazione.
"Nell'ottobre 2021, la Commissione ha appreso che Kumbhani si è probabilmente trasferito dall'India a un indirizzo sconosciuto in un altro paese straniero. Da novembre, la Commissione ha consultato le autorità di regolamentazione finanziaria di quel paese nel tentativo di individuare l'indirizzo di Kumbhani. Al momento, tuttavia, la posizione di Kumbhani rimane sconosciuta e la Commissione non è in grado di affermare quando i suoi sforzi per localizzarlo avranno successo, se non del tutto".
L'ex promotore di BitConnect, Glenn Arcaro, si è già dichiarato colpevole delle accuse di frode. Ha ammesso di aver cospirato con altri dirigenti nello schema Ponzi e il Dipartimento di Giustizia ha confermato. In un rapporto, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Arcaro ha ammesso di aver partecipato a una massiccia cospirazione che coinvolge BitConnect. Secondo il Dipartimento, lo schema è considerevolmente la più grande frode crittografica mai accusata penalmente.
GENERAZIONE
Ibukun è uno scrittore di criptovalute/finanza interessato a trasmettere informazioni rilevanti, utilizzando parole non complesse per raggiungere tutti i tipi di pubblico.
Oltre a scrivere, le piace vedere film, cucinare ed esplorare i ristoranti nella città di Lagos, dove risiede.
Fonte: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/