Il co-fondatore di Bitmex Arthur Hayes evita la prigione per aver violato la legge sul segreto bancario degli Stati Uniti

Bitmex Co-Founder Arthur Hayes Avoids Prison for Violating US Bank Secrecy Act

Il co-fondatore di Bitmex Arthur Hayes non andrà in prigione per aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti. Invece, l'ex CEO dell'exchange di criptovalute è stato condannato a "sei mesi di detenzione domiciliare e due anni di libertà vigilata". Hayes ha accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari.

Arthur Hayes di Bitmex condannato

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato venerdì che il fondatore ed ex CEO dell'exchange di derivati di criptovaluta Bitmex è stato condannato per violare la legge sul segreto bancario (BSA). Hayes dichiarato colpevole violare la legge sul segreto bancario a febbraio.

Il Dipartimento di Giustizia afferma:

Hayes, 36 anni, di Miami, Florida, è stato condannato a sei mesi di detenzione domiciliare e due anni di libertà vigilata. Hayes ha anche accettato di pagare una multa di $ 10 milioni di dollari che rappresenta il suo guadagno pecuniario dal reato.

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha spiegato che mentre costruiva una piattaforma di trading di criptovaluta "che gli ha fruttato milioni di dollari", Hayes "ha volontariamente sfidato la legge statunitense che richiede alle aziende di fare la loro parte per aiutare a prevenire la criminalità e la corruzione".

Williams ha aggiunto: "Ha intenzionalmente fallito nell'implementare e mantenere anche le politiche antiriciclaggio di base, che hanno consentito a Bitmex di operare come piattaforma nell'ombra dei mercati finanziari".

Anche altri due co-fondatori di Bitmex, Benjamin Dalo e Sam Reed, si sono dichiarati colpevoli e dovrebbero essere condannati nel prossimo futuro.

Come Hayes, anche gli altri due co-fondatori lo sono stati ordinato pagare 10 milioni di dollari ciascuno in una sanzione pecuniaria civile.

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Kevin Helms

Studente di Economia Austriaca, Kevin ha trovato Bitcoin in 2011 ed è stato un evangelista da allora. I suoi interessi riguardano la sicurezza dei bitcoin, i sistemi open source, gli effetti di rete e l'intersezione tra economia e crittografia.