La polizia federale brasiliana lancia l'operazione Colosso, 6 scambi di criptovaluta coinvolti - Regolamento Bitcoin News

La polizia federale brasiliana e l'autorità fiscale brasiliana hanno avviato la fase finale dell'"Operazione Colossus", un movimento che ha eseguito centinaia di ingiunzioni giudiziarie contro scambi di criptovalute, agenti di arbitraggio e società false in quattro stati del paese. 158 ufficiali del governo, tra cui 130 poliziotti federali, sono stati coinvolti in questa operazione, effettuando ordini di perquisizione e sequestro per sei scambi di criptovalute e quattro istituzioni forex.

Lanciata l'operazione Colosso per fermare le operazioni di riciclaggio di denaro crittografico

Il 22 settembre, la Polizia Federale del Brasile, con l'aiuto dell'autorità fiscale brasiliana, ha avviato la fase finale dell'Operazione Colossus, un'indagine con più di quattro anni di storia. Le organizzazioni hanno eseguito più di 100 ordini del tribunale diretti a sei scambi di criptovalute, quattro operatori forex e agenti di arbitraggio sospettati di aiutare nelle operazioni di riciclaggio di denaro.

Si stima che 130 poliziotti federali abbiano partecipato all'Operazione Colossus, consegnando due mandati d'arresto e 37 ordini di perquisizione e sequestro in quattro stati del Paese, tra cui Rio de Janeiro, Bahia, San Paolo e Santa Catarina. Nello sforzo sono stati coinvolti anche 28 funzionari dell'autorità fiscale brasiliana.

I criminali avrebbero utilizzato asset di criptovaluta per riciclare denaro tramite un sistema di rimesse. Secondo il comunicato stampa emesso dalla Polizia Federale, quasi 391 milioni di dollari sono stati spostati durante operazioni di scambio sospette. La Polizia Federale ha dichiarato:

Tali risorse entravano e circolavano attraverso il sistema finanziario ufficiale, attraverso società di comodo, prive di capacità economica e finanziaria, e passavano attraverso conti di transito fino alla loro conversione in criptovalute utilizzabili all'estero.

Modus Operandi e Operazioni Simili

Le autorità ritengono che lo fossero tre gruppi coinvolto in questa impresa criminale. Il primo gruppo è formato da agenti di arbitraggio di alto livello, che hanno acquistato grandi quantità di asset di criptovaluta in paesi come gli Stati Uniti, Singapore e Hong Kong. Il secondo gruppo sono gli scambi di criptovaluta, che hanno agito da intermediari.

Il terzo gruppo è composto da aziende e individui falsi che hanno acquistato queste risorse di criptovaluta, con molti dei clienti che non sono in grado di acquistare criptovalute. Tra questi c'erano i defunti, le persone inserite nei programmi di assistenza e gli anziani di età superiore ai 90 anni. Più di 1,300 di queste false aziende erano gestite da un unico contabile.

Questa è una delle più grandi operazioni crittografiche del suo genere nel paese, insieme ad altre come operazioni Kryptos e funzionamento Conformità, giustiziati dalle forze governative l'anno scorso.

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Sergio Goschenko

Sergio è un giornalista di criptovalute con sede in Venezuela. Si descrive come in ritardo sul gioco, entrando nella criptosfera quando l'aumento dei prezzi è avvenuto nel dicembre 2017. Avendo un background di ingegneria informatica, vivendo in Venezuela ed essendo influenzato dal boom delle criptovalute a livello sociale, offre un punto di vista diverso sul successo delle criptovalute e su come aiuta gli unbanked e gli underserved.

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