Un investitore bulgaro ha perso una grande quantità di denaro a causa di truffatori che lo hanno convinto che stava investendo denaro in criptovaluta. La truffa operava attraverso un call center in quello che sta diventando uno schema consolidato per l'estrazione di denaro dalle vittime attirate con promesse di rapidi profitti sui mercati azionari e delle criptovalute.
L'investitore cripto bulgaro defraudato invia denaro a conti bancari in tutto il mondo
Un uomo d'affari bulgaro ha trasferito oltre 1 milione di leva (più di $ 550,000) a truffatori che gli hanno suggerito di poter guadagnare bene dalle risorse crittografiche, secondo un rapporto dell'emittente nazionale bulgara, BNT. È stato convinto da un finto consulente a inviare la somma su conti presso diverse banche, dall'Europa a Hong Kong.
L'investitore è stato inizialmente contattato da un call center gestito dai truffatori che offriva alti rendimenti sugli investimenti in criptovalute. Questa comunicazione andò avanti per un po' e riuscirono a convincerlo che avrebbe triplicato i suoi soldi in men che non si dica. Quando l'uomo ha espresso interesse per la proposta, è stato trasferito a una chat crittografata e configurato con un account online.
"I dettagli della vittima - nome e numero di telefono - sono stati probabilmente acquisiti da una piattaforma a cui si è iscritto", ha affermato il commissario Vladimir Dimitrov, capo dell'unità per la criminalità informatica presso la direzione generale per la lotta alla criminalità organizzata del ministero dell'Interno.
All'imprenditore, la cui identità non è stata rivelata dagli inquirenti, è stato poi offerto di effettuare un piccolo deposito di 250 euro che si sono moltiplicati più volte in poche settimane, in asset virtuali. Successivamente, ha inviato decine di migliaia di euro a banche polacche, britanniche e cinesi.
Il call center da cui la persona presa di mira ha ricevuto la chiamata iniziale in questo caso era molto probabilmente situato da qualche parte in Medio Oriente, hanno detto i funzionari bulgari. Tuttavia, il paese da cui operavano gli organizzatori del piano fraudolento deve ancora essere identificato.
La truffa fa parte di una recente tendenza criminale in Europa che prevede l'utilizzo di call center per attirare vittime ignare con opportunità inesistenti di investire in azioni di famose società globali o criptovalute.
A metà gennaio, le autorità di Bulgaria, Serbia, Cipro e Germania, in collaborazione con Europol ed Eurojust, smontato una rete di call center che "attirava le vittime a investire ingenti somme di denaro in falsi schemi di criptovaluta". A settembre, lo scorso anno, la polizia ucraina rotto un'organizzazione criminale simile che froda gli investitori in tutta Europa.
Pensi che questa tendenza dei truffatori che utilizzano i call center per estrarre denaro da potenziali investitori in criptovalute continuerà? Raccontacelo nella sezione commenti qui sotto.
Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Negazione di responsabilità: Questo articolo è solo a scopo informativo. Non è un'offerta diretta o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o vendita, né una raccomandazione o avallo di prodotti, servizi o società. Bitcoin.com non fornisce consulenza di investimento, fiscale, legale o contabile. Né la società né l'autore sono responsabili, direttamente o indirettamente, per eventuali danni o perdite causati o presunti causati da o in connessione con l'uso o la dipendenza da qualsiasi contenuto, beni o servizi menzionati in questo articolo.
Fonte: https://news.bitcoin.com/bulgarian-businessman-loses-half-a-million-dollars-to-call-center-crypto-fraud/