La Commodity Futures Trading Commission ha intentato oggi una causa contro Cornelius Johannes Steynberg e Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), accusandoli di frode e violazioni della registrazione.
La denuncia accusa Steynberg di essere coinvolto in uno schema internazionale fraudolento di marketing multilivello (MLM) che ha portato a 29,421 BTC, per un valore di oltre 1.7 miliardi di dollari. L'agenzia afferma che Steynberg ha utilizzato anche la sua azienda MTI nello schema, che è durato quasi tre anni dal 18 maggio 2018 al 30 marzo 2021.
L'azione civile è stata intentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale del Texas.
"Il piccolo scambio che i Convenuti hanno fatto non è stato redditizio e si sono appropriati indebitamente essenzialmente di tutti gli almeno 29,421 Bitcoin accettati dai partecipanti", ha affermato il commissario della CFTC Kristin Johnson in un comunicato stampa. "I truffatori spesso sfruttano appieno le nuove tecnologie, la connettività globale e la percepita mancanza di un poliziotto al tempo stesso per perpetrare le loro truffe".
Le accuse contro Steynberg e MTI sono le ultime azioni intraprese dal CFTC che ha affermato a maggio che stava aggiungendo risorse per monitorare il mercato delle criptovalute.
All'inizio di questo mese, la CFTC ha presentato una denuncia contro Gemini Trust Company LLC, meglio conosciuta come Gemini, per presunte autorità di regolamentazione fuorvianti nel 2017. La CFTC afferma che lo scambio di criptovalute ha rilasciato "dichiarazioni false o fuorvianti sostanziali" per ottenere l'approvazione per il suo prodotto futures Bitcoin.
L'azione annunciata di oggi arriva lo stesso giorno in cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato accuse in quattro casi di "strappata di tappeti" della NFT che avrebbero potuto costare alle vittime oltre $ 100 milioni.
Steynberg, cittadino della Repubblica del Sud Africa, è stato recentemente arrestato in Brasile con un mandato d'arresto dell'INTERPOL dopo essere sfuggito alle autorità sudafricane.
Mentre la CFTC afferma che sta cercando la restituzione completa agli investitori, l'agenzia avverte le vittime che gli ordini di restituzione potrebbero non comportare il recupero del denaro perso.
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Fonte: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion