La CFTC ha intentato una causa contro una società sudafricana per frode in Bitcoin per oltre $ 1.7 miliardi

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato una causa contro l'operatore di pool Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) per una presunta frode da 1.7 miliardi di dollari. La CFTC sostiene che Cornelius Johannes Steynberg, CEO della società sudafricana Bitcoin, si sia appropriato indebitamente dei fondi dei clienti. Descrivendo il caso come "il più grande caso di frode in assoluto che coinvolge Bitcoin", il regolatore statunitense afferma che Steynberg ha accettato 29,421 BTC da 23,000 americani.

La CFTC specifica inoltre che il CEO di MTI ha accettato BTC da investitori di tutto il mondo per l'uso in uno schema di marketing multilivello. Di conseguenza, la CFTC chiede alla società di rimborsare gli investitori. Secondo una pubblicazione ufficiale della CFTC:

"La CFTC sta cercando la piena restituzione agli investitori truffati, il rigetto dei guadagni illeciti, sanzioni pecuniarie civili, registrazione permanente e divieti commerciali e un'ingiunzione permanente contro future violazioni del Commodity Exchange Act e dei regolamenti CFTC".

Tuttavia, il regolatore americano ha anche avvertito le vittime speranzose che gli ordini di restituzione potrebbero non produrre il recupero dei fondi persi. Questo perché gli imputati potrebbero non avere fondi o attività sufficienti per coprire dette perdite.

Come si è materializzata la frode MTI Bitcoin, secondo CFTC

Secondo il documento della CFTC, le vittime della frode credevano di investire in un club di investimento high-tech. Le accuse affermano inoltre che Steynberg di MTI ha promesso rendimenti mensili del 10% sul reddito passivo utilizzando gli algoritmi della piattaforma. Inoltre, i documenti di addebito della CFTC affermano anche che MTI ha promesso bonus agli investitori che hanno segnalato amici e familiari.

L'agenzia statunitense afferma anche che lo schema di MTI è durato circa tre anni. Lo schema è durato dal 18 maggio 2018 al 30 marzo 2021. In quel periodo, lo schema ha accumulato un totale di 29,421 BTC, più di $ 1.7 miliardi. In un comunicato stampa, la CFTC ha dichiarato:

"Il piccolo scambio che i Convenuti hanno fatto non è stato redditizio e si sono appropriati indebitamente essenzialmente di tutti gli almeno 29,421 Bitcoin accettati dai partecipanti".

Il prominente watchdog statunitense sulle materie prime ha anche aggiunto:

"I truffatori spesso sfruttano appieno le nuove tecnologie, la connettività globale e la percepita mancanza di un poliziotto al tempo stesso per perpetrare le loro truffe".

La CFTC ha rivelato che Steynberg non ha fornito informazioni adeguate e ha mentito sull'esistenza di un meccanismo commerciale autonomo. Inoltre, il CEO di MTI non ha mai effettuato uno scambio forex redditizio e ingannato i clienti utilizzando estratti conto fasulli. Tuttavia, all'inizio del 2021, MTI ha avviato procedure fallimentari e liquidazioni in Sud Africa. Ciò è derivato dalla crescente pressione normativa che l'operatore del pool Bitcoin ha dovuto affrontare sia negli Stati Uniti che in Sud Africa.

È interessante notare che la South African Financial Services Conduct Authority (FSCA) ha consigliato agli investitori di MTI di troncare i legami con la società nell'agosto 2020. Descrivendo discutibili i rendimenti mensili pubblicizzati di MTI del 10%, la FSCA ha anche affermato che la società non ha licenza.

Sebbene sia cittadino sudafricano, Steynberg è stato recentemente detenuto in Brasile con un mandato d'arresto dell'Interpol, secondo la CFTC.

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