La CFTC potrebbe aver catturato il "pesce più grande" dell'oceano. E potrebbero esserci di più là fuori.
Il watchdog statunitense delle materie prime ha annunciato venerdì di aver intentato una causa civile contro un CEO sudafricano e la sua azienda per aver gestito un pool di merci fasullo del valore di oltre 1.7 miliardi di dollari in bitcoin.
La Commodity Futures Trading Commission ha intentato una causa contro Cornelius Johannes Steynberg e Mirror Trading International Proprietary Ltd, sostenendo che l'operazione di marketing multilivello globale si è "appropriata indebitamente" di tutti i bitcoin accumulati.
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La più grande indagine sulle frodi per CFTC
La CFTC ha affermato che la truffa, in cui la società ha sollecitato bitcoin online da migliaia di individui a gestire apparentemente un pool di merci, era il la più grande frode che coinvolge Bitcoin ha mai indagato.
Steynberg, la figura chiave di MTI, ha preso 29,421 BTC per un valore di oltre $ 1.7 miliardi da 23,000 americani "e anche più a livello globale" per un'operazione di pool di merci senza licenza, ha affermato la CFTC.
La CFTC afferma che MTI ha operato per circa tre anni tra il 18 maggio 2018 e il 30 marzo 2021.
In un comunicato stampa, il commissario della CFTC Kristin Johnson, ha dichiarato:
"La piccola attività commerciale degli imputati è stata improduttiva e si sono appropriati indebitamente di quasi tutti gli almeno 29,421 Bitcoin raccolti dai partecipanti".
Secondo Johnson, i truffatori sfruttano spesso le nuove tecnologie, la connessione mondiale e la "percepita assenza di un agente di polizia in movimento" per perpetrare le loro attività nefaste.
Le affermazioni di MTI sono incluse nei documenti di denuncia della CFTC come prova che le vittime dell'inganno credevano di investire in un club di investimento high-tech.
Secondo Steynberg, gli algoritmi di MTI generano un "reddito passivo" con un ritorno sull'investimento (ROI) mensile del 10%. Sulla base della documentazione, invitare amici e familiari ha guadagnato un bonus.
Capitalizzazione di mercato totale di BTC a $ 364 miliardi nel grafico del fine settimana | Fonte: TradingView.com
Il CEO è un uomo ricercato
Sternberg è ricercato dalle autorità sudafricane, ma è stato recentemente arrestato nella Repubblica federativa del Brasile su mandato di cattura dell'Interpol, ha rivelato la CFTC.
Le autorità sudafricane hanno avviato un'indagine per frode dopo che MTI ha dichiarato fallimento lo scorso anno.
Le accuse mosse contro Steynberg e MTI sono le mosse più recenti dell'agenzia, che a maggio ha dichiarato di stanziare risorse aggiuntive per tenere d'occhio il settore delle criptovalute.
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La CFTC ha intentato una causa contro Gemini Trust Company all'inizio di questo mese per presunto inganno alle autorità nel 2017.
Per ottenere l'approvazione per il suo prodotto futures Bitcoin, l'exchange di criptovalute, secondo la CFTC, ha fatto "affermazioni sostanzialmente false o fuorvianti".
Nel frattempo, l'azione della CFTC richiede il pieno risarcimento per i partecipanti indotti in errore, sboccatura, sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di commercio e registrazione, tra le altre sanzioni.
Immagine in primo piano da Coincu News, grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/