Secondo una ricerca pubblicata da Chainalysis, le entità criminali detengono più di 25 miliardi di dollari in criptovalute. Lo studio della società di intelligence blockchain mostra che c'è stato un aumento significativo dei saldi crittografici detenuti dai criminali nel 2021 poiché la metrica è aumentata del 266% rispetto all'anno prima.
Chainalysis studia le criptovalute che tengono saldi legati a indirizzi illeciti
La società di sorveglianza blockchain Chainalysis ha pubblicato uno studio che indica che 25 miliardi di dollari in risorse digitali sono attualmente detenuti da criminali. Nonostante i significativi sequestri delle forze dell'ordine lo scorso anno, i miliardi di dollari in criptovalute detenuti da entità criminali sulla blockchain potrebbero teoricamente essere sequestrati dai funzionari.
I risultati di Chainalysis spiegano che il 2021 ha visto un "enorme aumento degli equilibri criminali". Nel 2020, Chainalysis afferma che la metrica era di $ 3 miliardi, ma nel 2021 le entità criminali detenevano circa $ 11 miliardi. Inoltre, su fondi rubati, ransomware, fraud shop e fondi darknet, il saldo dei fondi rubati rappresenta la parte del leone delle criptovalute detenute dai criminali.
“Alla fine del 2021, i fondi rubati rappresentano il 93% di tutti i saldi criminali a 9.8 miliardi di dollari. I fondi del mercato Darknet sono i prossimi a $ 448 milioni, seguiti da truffe a $ 192 milioni, negozi di frode a $ 66 milioni e ransomware a $ 30 milioni ", i dettagli del rapporto Chainalysis. "Anche i saldi criminali hanno oscillato durante tutto l'anno, da un minimo di $ 6.6 miliardi di luglio a un massimo di $ 14.8 miliardi di ottobre".
I lavoratori della Darknet detengono le criptovalute più lunghe, le criptovalute criminali durano più a lungo degli indirizzi tipici associati ai fondi rubati
Inoltre, lo studio Chainalysis ha identificato quali tipi di criminali detenevano le criptovalute più a lungo senza liquidarle, e i venditori e gli amministratori del mercato darknet hanno dominato il posatoio. Secondo la ricerca, le entità che detengono fondi crittografici rubati trattengono i fondi per il minor tempo possibile.
Tuttavia, ci sono "portafogli estremamente grandi che durano più a lungo di quanto sia tipico per altri nella categoria dei fondi rubati". Analizzando gli equilibri delle balene criminali, l'azienda è stata ulteriormente in grado di notare che le balene mostravano "più variazioni".
Per quanto riguarda la descrizione di cosa sia una balena crittografica criminale, i ricercatori di Chainalysis hanno affermato che si tratta di qualsiasi portafoglio privato che detiene 1 milione di dollari in criptovalute e almeno il 10% dei fondi proviene da indirizzi illeciti. Chainalysis ha scoperto che ci sono migliaia di presunte criptovalute criminali e sembra che la maggior parte delle balene criminali possa essere collocata in una di due categorie: "le balene hanno ricevuto una quota relativamente piccola o estremamente grande del loro saldo totale da indirizzi illeciti".
"Complessivamente, Chainalysis ha identificato 4,068 balene criminali che detengono oltre $ 25 miliardi di criptovalute", afferma lo studio della società. "Le balene criminali rappresentano il 3.7% di tutte le balene di criptovaluta, ovvero i portafogli privati che detengono criptovaluta per un valore di oltre $ 1 milione".
Cosa ne pensi dello studio Chainalysis che mostra che gli indirizzi di balene criminali detengono $ 25 miliardi di risorse crittografiche? Facci sapere cosa ne pensi di questo argomento nella sezione commenti qui sotto.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/