Uno dei fondatori del più famoso schema Ponzi della Russia negli ultimi tempi, Finiko, è detenuto negli Emirati Arabi Uniti, secondo un rapporto dei media russi. Lo stretto collaboratore della mente della piramide crittografica ha lasciato la Federazione Russa quando la truffa è fallita la scorsa estate.
Le autorità degli Emirati Arabi Uniti esaminano la richiesta di estradizione russa per il miglior membro di Finiko
Zygmunt Zygmuntovich, co-fondatore e rappresentante di alto rango del più grande schema Ponzi in Russia da allora MMM negli anni '1990, è stato catturato negli Emirati Arabi Uniti (UAE), ha riferito giovedì il portale russo “Business Online”. L'arresto è stato confermato dall'ufficio del procuratore generale russo.
Secondo la pubblicazione, l'uomo di 24 anni, cittadino tedesco, è detenuto in una prigione nello stato del Golfo dall'inizio di settembre. I pubblici ministeri russi hanno riferito al notiziario di essere stati informati della sua detenzione dall'ufficio locale dell'Interpol. La Russia ha già presentato una richiesta di estradizione al Ministero della Giustizia del Paese che è attualmente all'esame delle autorità competenti di Abu Dhabi.
Zygmuntovich è stato inserito in una lista internazionale di ricercati quando le forze dell'ordine russe hanno avviato un'indagine penale sul piano di investimento fraudolento, insieme a Marat Sabirov e Edward Sabirov, altri due soci del fondatore di Finiko Kirill Doronin, che è in prigione dal luglio 2021. I tre gli uomini sono riusciti a lasciare la Russia mentre la piramide finanziaria si stava sgretolando.
L'ubicazione dei Sabirov è sconosciuta in questo momento e anche le circostanze esatte in cui Zygmuntovich è stato arrestato non sono chiare. Ma fonti informate hanno detto a "Business Online" che i suoi due ex partner potrebbero aver avvertito le forze di sicurezza sulla sua posizione.
Gli imputati nel procedimento penale sono altre 22 persone, compresi i principali promotori di Finiko. Tra loro ci sono due donne, Lilia Nurieva e Dina Gabdullina, nonché vicepresidente di Finiko e braccio destro di Doronin, Ilgiz Shakirov, che è stato arrestato nella Repubblica russa del Tatarstan, dove si basava lo schema Ponzi. Lo scorso novembre, la mente di Finiko offerto di testimoniare contro 44 dei suoi complici.
Secondo il Ministero degli affari interni russo, i membri e i dirigenti di Finiko hanno attirato nella piramide almeno 5 miliardi di rubli (oltre 80 milioni di dollari), ma il totale effettivo delle perdite è probabilmente molto più alto. Il denaro proveniva da investitori truffati in Russia e in molti altri paesi dell'ex spazio sovietico, nazioni dell'UE Germania, Austria e Ungheria, Stati Uniti e altrove.
A molte delle vittime è stato chiesto di inviare criptovaluta a indirizzi di portafoglio controllati da Finiko, un'entità fantasma. Secondo A rapporto dalla società forense blockchain Chainalysis, la piramide ha ricevuto più di 1.5 miliardi di dollari in bitcoin tra dicembre 2019 e agosto 2021. Le monete sono state trasferite in 800,000 depositi da persone attirate con promesse di rendimenti mensili fino al 30%.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/