In questi giorni, criptovaluta, droghe e altre cose vietate vanno di pari passo.
In Australia, la polizia ha unito le forze con le autorità federali degli Stati Uniti per arrestare un gruppo di uomini accusati di riciclaggio di denaro e distribuzione di stupefacenti.
Tre uomini di 34, 39 e 45 anni sono stati arrestati sabato pomeriggio in un deposito di Sydney nell'ambito di un'indagine in corso sull'importazione di droga e il riciclaggio di denaro tramite criptovalute nello stato.
Gli ufficiali, aiutati da una squadra antisommossa, hanno eseguito mandati di perquisizione in due appartamenti situati all'interno di un isolato vicino al luogo degli arresti precedenti.
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Secondo le autorità, hanno sequestrato 4.7 milioni di dollari in contanti, laptop, contatori di denaro, telefoni cellulari e dispositivi USB che consentono agli utenti di acquisire Bitcoin e altre criptovalute utilizzando contanti o carte di debito.
Inoltre, le autorità hanno dichiarato di aver perquisito l'uomo più giovane e di aver scoperto che era in possesso di $ 120,000 in contanti, mentre l'uomo più anziano trasportava $ 51,500 in contanti.
Sono stati recuperati anche circa cinque chilogrammi di narcotici vietati, tra cui cocaina, eroina e metilanfetamina.
La polizia è stata assistita dal Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti e dall'Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC).
Il giovane è accusato di riciclaggio di denaro e commercio di proventi di reato.
Il 39enne è stato accusato di 12 capi di imputazione, tra cui fornitura commerciale di droghe illegali e conoscenza di spaccio dei proventi del crimine. Sabato è comparso davanti al tribunale locale centrale e gli è stata negata la libertà su cauzione.
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L'uomo più anziano è stato rilasciato con la condizionale e comparirà in tribunale il mese prossimo con l'accusa di aver trafficato consapevolmente i proventi del crimine e di aver fornito stupefacenti vietati.
Gli arresti e la confisca, secondo il Detective Supt. Robert Critchlow dell'Organized Crime Squad del Sydney State Crime Command, dimostrano l'efficacia delle operazioni multi-agenzia nella repressione della grande criminalità in tutto lo stato.
"Strike Force Mactier è un'operazione multi-agenzia ben coordinata che ha dimostrato la sua capacità di interrompere la grave criminalità organizzata nel New South Wales", il sovrintendente investigativo Robert Critchlow
Nel frattempo, c'è una crescente preoccupazione in Australia per l'uso delle valute digitali. Le autorità hanno presentato una legislazione per disciplinare le risorse crittografiche, con l'obiettivo principale di scoraggiarne l'uso criminale per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Secondo la polizia australiana, le truffe sulle criptovalute sono "esplose" all'indomani dell'epidemia di COVID-19 e hanno adottato una politica di "segui il denaro".
"Non vediamo l'ora di continuare a collaborare con le forze di polizia del NSW e altri partner nazionali e stranieri per garantire il successo delle nostre operazioni", ha affermato il direttore esecutivo delle operazioni di intelligence dell'ACIC, Robert Jackson.
Nove agenzie governative, tra cui la polizia federale australiana, l'ufficio fiscale australiano e l'AFP, hanno formato un gruppo di lavoro per perseguire queste attività nefaste.
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Immagine in primo piano da Crossfire KM, grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-and-cocaine-down-under/