L'exchange di criptovalute Kraken si accorda con il Dipartimento del Tesoro per le violazioni delle sanzioni

L'exchange di criptovalute Kraken ha raggiunto un accordo con l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per le sue apparenti violazioni delle sanzioni contro l'Iran. L'exchange di criptovalute ha accettato di rimettere $ 362,159 per saldare la sua potenziale responsabilità civile e investire altri $ 100,000 in alcuni controlli di conformità alle sanzioni.

Kraken si accorda con l'OFAC

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato lunedì un accordo con Payward Inc. (d/b/a Kraken), uno scambio di criptovalute incorporato nel Delaware. L'annuncio afferma:

Kraken ha accettato di rimettere $ 362,158.70 per saldare la sua potenziale responsabilità civile per apparenti violazioni delle sanzioni contro l'Iran ... Come parte del suo accordo con l'OFAC, Kraken ha anche accettato di investire altri $ 100,000 in alcuni controlli di conformità alle sanzioni.

Secondo il Dipartimento del Tesoro, tra il 14 ottobre 2015 e il 29 giugno 2019 circa, "Kraken ha elaborato 826 transazioni, per un totale di circa $ 1,680,577.10, per conto di individui che sembravano trovarsi in Iran al momento delle transazioni".

Il Dipartimento del Tesoro ha dettagliato:

Al momento delle apparenti violazioni, Kraken non implementava il blocco degli indirizzi IP sulle attività transazionali sulla sua piattaforma.

Kraken ha volontariamente rivelato le apparenti violazioni e ha collaborato con le indagini dell'OFAC, ha osservato il Dipartimento del Tesoro, aggiungendo che la piattaforma di trading di criptovalute ha anche "intrapreso significative misure correttive in risposta alle apparenti violazioni". L'annuncio aggiunge:

Dopo aver identificato questo problema, Kraken ha implementato il blocco automatico per gli indirizzi IP collegati a giurisdizioni sanzionate. Kraken ha anche implementato più strumenti di analisi blockchain per assistere con il monitoraggio delle sanzioni.

L'Office of Foreign Assets Control ha sanzionato nel tempo diverse piattaforme di trading di criptovalute. Ad esempio, lo scambio di criptovalute Bittrex è stato accusato di violazione delle sanzioni a ottobre.

Cosa ne pensi dell'accordo tra Kraken e l'OFAC del Dipartimento del Tesoro per violazione delle sanzioni? Fateci sapere nella sezione commenti qui sotto.

Kevin Helms

Studente di Economia Austriaca, Kevin ha trovato Bitcoin in 2011 ed è stato un evangelista da allora. I suoi interessi riguardano la sicurezza dei bitcoin, i sistemi open source, gli effetti di rete e l'intersezione tra economia e crittografia.