Rimossi in modo sospetto i 10,000 BTC di Wex Wallet dell'exchange di criptovalute morto 

• Wex, successore di BTC-e furto di 10,000 BTC in qualsiasi modo anonimo.
• Arresto di Alexander Vinnik con l'accusa di riciclaggio di denaro legato a Mt. Gox. 
• Coinvolgimento di Alexie Bilyuchenko nelle frodi e la sua storia passata. 

10k BTC di Wex trasferiti 

Il successore dell'exchange di criptovalute chiuso BTC-e, Wex, risulta essere 10,000 BTC spostati dai loro portafogli per la prima volta in cinque anni. 

Secondo le fonti, il valore di 165 milioni di BTC è stato trasferito a portafogli anonimi dalla sua più grande transazione nell'agosto 2017. Il 23 novembre 2022, 3,500 BTC sono stati spostati su diversi portafogli sconosciuti e un'altra somma di 6,500 è stata trasferita a un unico indirizzo. 

È stato notato per la prima volta da Sergey Mendeleev, fondatore dell'exchange di criptovalute Garantex e CEO di Indefibank. Secondo quanto riportato da Bits.media, Sergey lo ha rivelato sul suo canale Telegram. 

A differenza di altri giocatori, BTC-e non chiedeva agli utenti la verifica dell'identità e faceva appello a investitori legittimi e criminali organizzati per riciclare denaro. Secondo Global Witness, l'aumento della popolarità di BTC-e tra gli investitori è stato notato nel 2016 quando è diventato il terzo più grande scambio di criptovalute al mondo.   

Il Federal Bureau of Investigations (FBI) sospettava che BTC-e fosse coinvolto 

nascondendo i fondi rubati legati all'hack di Mt. Gox nel febbraio 2014. Inoltre, gli esperti di criminalità informatica ritengono che sia stato utilizzato in modo improprio anche dal misterioso gruppo di hacker russo Fancy bears.     

Cosa è successo a tutti i colpevoli?

Secondo Coin Republic, l'FBI ha costretto BTC-e a interrompere le operazioni commerciali nel 2107. Il presunto operatore della criptovaluta exchange, Alexander Vinnik, è stato arrestato dalle autorità greche nello stesso anno dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ), accusato di riciclaggio di denaro per circa 9 miliardi di dollari attraverso lo scambio.  

Secondo la BBC, dopo il crollo della precedente azienda, fondata da Vinnik e dall'altro suo partner Alexie Bilyuchenko. Poco dopo, per recuperare le perdite, Bilyuchenko ha deciso di avviare un altro scambio chiamato Wex. Ma presto, nell'estate del 2018, l'attività commerciale ha subito un rallentamento e alla fine dell'anno si è infine interrotta completamente. . 

Il giocatore chiave Alexie è stato responsabile dell'interruzione delle negoziazioni al Wex, lasciando gli utenti nell'impossibilità di accedere ai propri investimenti. Circa 450 milioni di dollari di partecipazioni in criptovaluta sono scomparse senza lasciare traccia.  

L'avvocato di Vinnik, Timofei Musatov, ha detto ai giornalisti dei media locali che mentre Vinnik è in prigione, ha fatto un lungo sciopero della fame, affetto da un tumore al cervello. Francia, Russia e Stati Uniti chiedono la sua estradizione. Nel dicembre 2019, la polizia greca lo ha consegnato alla Francia. Successivamente, nello stesso anno, le autorità francesi lo trasferirono al governo degli Stati Uniti. 

Come ha notato Mendeleev, le forze dell'ordine russe hanno arrestato Bilyuchenko nel marzo 2019. Nel giugno 2022 il comproprietario e amministratore delegato di Wex è stato arrestato dall'Interpol su richiesta del Kazakistan.  

Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.

Ultimi messaggi di Nancy J. Allen (vedere tutte le)