Do Kwon ha incassato enormi scorte di Bitcoin tramite una banca svizzera

Secondo l'accusa formale contro il fondatore di Terraform Labs, la società dietro il crollo di Terra (LUNA) ecosistema, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) afferma che Do Kwon ha attinto ad una parte della sua massiccia riserva di Bitcoin (BTC).

Oltre ad accusarlo di fuorviante investitori, gli Stati Uniti regolatore ha anche affermato che Do Kwon ne aveva trasferiti oltre 10,000 Bitcoin fuori dal fallito blockchain progetto e ne ha trasformato una parte in denaro tramite uno svizzero banca, come da a rapporto by Bloomberg pubblicato il 17 febbraio.

Le accuse della SEC

I denuncia afferma che la SEC sta accusando Kwon e Terraform Labs di frode relativa al cryptocurrencies creato da loro, che ha portato a perdite per gli investitori di almeno $ 40 miliardi, oltre a conservare più di 10,000 BTC in un freddo criptato portafoglio lontano da qualsiasi Scambio criptato.

Inoltre, l'agenzia ha affermato che gli imputati hanno trasferito (e continuano a trasferire) questi beni dal portafoglio "su base periodica dal maggio 2022", inviandoli a un non divulgato finanziario istituto con sede in Svizzera e convertendoli in contanti.

"Tra giugno 2022 e la data di questa denuncia, sono stati prelevati da quella banca svizzera oltre 100 milioni di dollari in valuta fiat", ha precisato la Sec.

Fai Kwon in libertà mentre LUNC soffre

Nonostante la sua negazione, Do Kwon rimane in fuga dopo la Corea del Sud ha emesso un mandato di cattura dopo di lui e il suo collocamento su un avviso rosso dell'Interpol, con le informazioni più recenti che appuntano il suo possibile nascondiglio in Serbia, che ha portato i funzionari sudcoreani a visita il paese europeo nel tentativo di trovarlo.

Nel frattempo, la notizia del cane da guardia finanziario statunitense ha formalmente accusato Do Kwon spinto la capitalizzazione di mercato di Terra Classic (LUNC), la criptovaluta nativa rinominata della vecchia rete Terra, al di sotto del livello di $ 1 miliardo, che rappresenta una perdita di oltre $ 50 milioni in un solo giorno, come finbold segnalati.