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Do Kwon ha rimosso 10 Bitcoin da Terra dopo il collasso - Takeaways dal reclamo SEC

02/19/2023
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Una denuncia presentata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha dichiarato il co-fondatore di Terra Fai Kwon e Terraform Labs hanno riciclato più di $ 100 milioni di Bitcoin dalla piattaforma dopo il suo crollo nel maggio 2022.

Secondo la denuncia della SEC depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York il 16 febbraio, Kwon e Terraform hanno trasferito più di 10,000 Bitcoin (BTC) dalla piattaforma e dalla Luna Foundation Guard a un portafoglio freddo, quindi a un conto bancario svizzero da convertire in fiat. Il regolatore finanziario ha affermato che il co-fondatore di Terra e la sua azienda potrebbero avere accesso a più di 100 milioni di dollari in contanti da quando i prelievi sono iniziati nel giugno 2022.

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Oltre a identificare le scorte di Bitcoin, la SEC ha affermato che Kwon e Terra hanno ripristinato artificialmente l'ancoraggio del dollaro di TerraUSD (UST): la stablecoin era stata una delle maggiore per capitalizzazione di mercato nel momento in cui la piattaforma è crollata. Secondo il reclamo, la piattaforma ha sollecitato una terza parte ad acquistare "enormi quantità di UST per ripristinare l'ancoraggio di $ 1.00" quando è sceso sotto $ 1 nel maggio 2021, fuorviando gli investitori sulla sua stabilità e affidabilità:

"Il prezzo di UST che scende al di sotto del suo 'ancoraggio' di $ 1.00 e non viene ripristinato rapidamente dall'algoritmo significherebbe il destino dell'intero ecosistema Terraform, dato che UST e LUNA non avevano riserve di risorse o altri supporti."

La SEC ha anche affermato che molti dei token coinvolti nel crollo di Terra erano "titoli di criptovalute" che rientravano nel suo ambito normativo. Secondo la SEC, questi token includevano UST, LUNA e Wrapped LUNA, oltre a token MIR e mAsset sviluppati nell'ambito del protocollo Mirror di Terra.

"Gli imputati hanno sollecitato gli investitori per queste risorse crittografiche propagandando il loro potenziale di profitto", ha affermato la SEC. "Gli imputati hanno ripetutamente affermato che le risorse crittografiche aumenterebbero di valore in base allo sviluppo, alla manutenzione e alla promozione di Terraform della sua blockchain, dei protocolli e dell'intero ecosistema Terraform".

Anche le connessioni commerciali di Terra erano un obiettivo dell'autorità di regolamentazione finanziaria, poiché la SEC ha riferito che Chai, un'app di pagamento sudcoreana collegata a Terra all'epoca, "non elaborava né regolava transazioni sulla blockchain di Terraform". Piuttosto, Terra avrebbe riportato transazioni "che erano già avvenute nel mondo reale usando il won coreano" mentre affermava al pubblico che Chai aveva effettuato transazioni sulla blockchain.

"In almeno cinque casi tra ottobre 2021 e marzo 2022, ci sono stati uno o più giorni in cui nessuna transazione è stata confermata sulla blockchain Terraform", ha affermato la SEC. "Tuttavia, non ci sono prove che l'applicazione di pagamento Chai non funzionasse durante quei periodi."

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Kwon ha continuato a essere attivo sul suo account Twitter dopo il crollo di Terra, nonostante molti utenti di criptovalute lo abbiano incolpato per la loro perdita di fondi e l'apparente "evento a catena" che ha portato a molteplici fallimenti durante il crollo crittografico del 2022. Autorità sudcoreane secondo quanto riferito, ha inviato due funzionari in Serbia nel tentativo di rintracciare il co-fondatore di Terra. Al momento della pubblicazione, la posizione di Kwon era sconosciuta.