Do Kwon risponde alle segnalazioni di tentativi di prelievo BTC

Secondo quanto riferito, il defunto fondatore di Terraform Labs Do Kwon ha tentato di ritirare Bitcoin per un valore di $ 69 milioni poco dopo che è stato emesso un mandato di arresto a suo nome. 

KuCoin e OKX hanno chiesto di congelare i fondi

Secondo i pubblici ministeri sudcoreani, Do Kwon ha tentato di sottrarre circa 69 milioni di dollari al tesoro della Luna Foundation Guard (LFG) poco dopo che le forze dell'ordine del paese hanno emesso un mandato d'arresto per lui il 14 settembre. La LFG è un'organizzazione senza scopo di lucro costituita di Do Kwon per difendere il prezzo di LUNA (Terra). 

I rapporti affermano che il 15 settembre LFG ha creato un portafoglio Binance. Subito dopo, 3313 BTC sono stati spostati da LFG ai portafogli creati negli scambi Kucoin e OKX. Circa 1354 BTC dei fondi trasferiti sono stati inviati a Kucoin per tre giorni consecutivi, seguiti da 1959 BTC che sono stati inviati a OKX. L'ufficio dei procuratori del distretto meridionale di Seoul ha fatto appello a entrambi gli scambi per congelare i fondi. Stanno indagando sulla questione insieme alla squadra investigativa congiunta sui reati contro i titoli. Sebbene OKX non abbia risposto alla richiesta, KuCoin ha accettato di conformarsi e congelare le risorse. Tuttavia, poiché nessuno dei due scambi ha sede in Corea, non ci si può aspettare la loro piena conformità in materia. 

I pubblici ministeri si avvicinano a Do Kwon

Affrontando la questione, un funzionario della procura ha dichiarato: 

“In una normale indagine penale, se una grossa somma di denaro viene spostata dal conto dell'indagato dopo l'emissione di un mandato di cattura, è naturale condurre un'indagine approfondita con il sospetto di riciclaggio e occultamento. Dobbiamo prima verificare se verrà utilizzato come fondo per l'evacuazione".

Le forze dell'ordine sudcoreane si sono avvicinate a Do Kwon da quando il depegging della stablecoin TerraUSD ha provocato un crollo a livello di mercato e spazzato via $ 40 miliardi di fondi degli investitori. Oltre al mandato d'arresto, anche Do Kwon è attualmente ricercato da Interpol. 

Do Kwon risponde

Le accuse di trasferimento di fondi hanno suscitato una risposta dal CEO di Terraform Labs, che è stato per lo più silenzioso sui social media dalla debacle. Ha negato le accuse e ha affermato di non aver utilizzato gli scambi menzionati nell'ultimo anno. Subito dopo la notizia che aveva tentato di prelevare fondi dal conto LFG, Do Kwon ha twittato: 

“Quello che è stato probabilmente il più sorprendente in tutto questo è la quantità di disinformazione che viene diffusa. Non c'è alcun "cashout" come affermato, non ho usato kucoin o OKX almeno nell'ultimo anno e nessun fondo di TFL, LFG o qualsiasi altra entità è stato congelato".

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