Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha presentato la sua prima denuncia penale contro un americano che avrebbe usato la criptovaluta per aggirare le sanzioni statunitensi. "La piattaforma di pagamento ha pubblicizzato i suoi servizi come progettati per eludere le sanzioni statunitensi, anche attraverso transazioni in valuta virtuale presumibilmente non rintracciabili".
Il Dipartimento di Giustizia accusa un cittadino statunitense nel caso di evasione delle sanzioni crittografiche
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato la sua prima denuncia penale contro un cittadino statunitense che avrebbe cercato di eludere le sanzioni americane utilizzando la criptovaluta, secondo un parere giudiziario documento presentato venerdì dal giudice magistrato degli Stati Uniti Zia M. Faruqui. Il caso è ancora sigillato.
Il giudice Faruqui ha spiegato perché ha approvato la denuncia penale del Dipartimento di Giustizia contro il cittadino americano accusato di aver trasmesso bitcoin per un valore di oltre 10 milioni di dollari a uno scambio di criptovalute in un paese completamente sanzionato. Attualmente sono state imposte sanzioni globali a Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e alle regioni di Crimea, Donetsk e Luhansk.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro le piattaforme di scambio di criptovalute per aver violato le leggi sulle sanzioni. Tuttavia, il giudice ha spiegato:
Il Dipartimento di Giustizia può perseguire penalmente individui ed enti per il mancato rispetto delle norme dell'OFAC, anche in materia di valuta virtuale.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che l'imputato, un cittadino statunitense, ha utilizzato un indirizzo IP negli Stati Uniti "per cospirare per gestire una piattaforma di pagamenti e rimesse online" con sede in un paese sanzionato in modo completo. Il Dipartimento di Giustizia ha osservato:
La piattaforma di pagamento ha pubblicizzato i suoi servizi come progettati per eludere le sanzioni statunitensi, anche attraverso transazioni in valuta virtuale presumibilmente non rintracciabili.
L'imputato ha anche aperto un conto con uno scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti per acquistare e vendere bitcoin. L'imputato ha quindi utilizzato questo account di scambio di criptovalute per trasmettere oltre 10 milioni di dollari BTC tra gli Stati Uniti e i paesi sanzionati per i clienti della piattaforma. In tal modo, l'imputato ha cospirato per violare l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e frodare gli Stati Uniti, ha dettagliato il DOJ.
Il giudice ha inoltre osservato: "La domanda non è più se la valuta virtuale è qui per restare... ma se le normative sulla valuta fiat terranno il passo con pagamenti trasparenti e senza attriti sulla blockchain".
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Fonte: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/