L'Unione Europea porrà un limite di 10,000 euro ai pagamenti in contanti; Verranno esaminate le transazioni superiori a 1,000€ in criptovalute – Regolamento Bitcoin News

Gli stati dell'Unione Europea si sono riuniti per stabilire un nuovo limite agli acquisti di contante e per rafforzare i controlli sulle transazioni di criptovalute. Il 6 novembre il blocco ha concordato di porre un limite di 10,000 euro (10,557 dollari) ai pagamenti in contanti e di esercitare un controllo più forte sulle transazioni crittografiche superiori a 1,000 euro (1,055 dollari).

Unione Europea per limitare l'uso di contanti, apparentemente per combattere il riciclaggio di denaro

I paesi dell'Unione Europea hanno ha annunciato una serie di nuove direttive per rendere più difficile l'utilizzo di contanti e altre valute alternative come le criptovalute per scopi criminali. Il 6 novembre, il blocco ha approvato un nuovo limite per i pagamenti in contanti, che consentirà fino a € 10,000 ($ 10,557) in tutti i paesi che fanno parte dell'unione. Tuttavia, i paesi potranno ridurre ulteriormente il limite.

Attualmente, la Spagna ha uno dei limiti più bassi in questo senso, consentendo ai cittadini di pagare solo fino a € 1,000 ($ 1,055) in contanti. Tuttavia, la Banca centrale europea (BCE) espresso il suo disaccordo con questo nel 2018, quando l'istituzione ha qualificato la misura come "sproporzionata" in quanto potrebbe limitare l'uso del contante come moneta a corso legale effettiva.

Non saranno solo i pagamenti in contanti a essere interessati da questo nuovo ciclo di misure. Anche altri settori, tra cui la gioielleria e l'oreficeria, dovranno affrontare un maggiore controllo da parte dell'organizzazione.

Zbynek Stanjur, ministro delle finanze della Repubblica Ceca, ha dichiarato:

I pagamenti in contanti superiori a 10,000 euro saranno impossibili. Rimanere anonimi durante l'acquisto o la vendita di criptovalute sarà molto più difficile. Nascondersi dietro diversi livelli di proprietà aziendale non funzionerà più. Sarà ancora più difficile riciclare denaro sporco con gioielli o oreficeria.

Il blocco introdurrà anche una nuova classificazione del sistema paese che rifletterà il livello di conformità di ciascuno con le raccomandazioni del Financial Action Task Force (FATF), comprese le liste grigie e nere.

Sono incluse anche transazioni crittografiche

Come ha affermato Stanjur, anche le criptovalute saranno incluse come parte di questa serie di misure. L'Unione Europea ha concordato che le transazioni di criptovalute che superano i 1,000 euro ($ 1,055) di valore dovranno affrontare richieste di due diligence da parte dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) che le facilitano.

Inoltre, l'Unione Europea sottoporrà i VASP allo stesso livello di controllo antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo che altri istituti finanziari già devono affrontare. Questi scambi e fornitori di servizi di custodia dovranno introdurre elementi di mitigazione del rischio quando si tratta di portafogli self-hosted e altre misure specifiche dirette a controllare i pagamenti transfrontalieri tramite criptovaluta.

Cosa ne pensi dell'ultima serie di misure antiriciclaggio adottate dall'Unione Europea? Raccontacelo nella sezione commenti qui sotto.

Sergio Goschenko

Sergio è un giornalista di criptovalute con sede in Venezuela. Si descrive come in ritardo sul gioco, entrando nella criptosfera quando l'aumento dei prezzi è avvenuto nel dicembre 2017. Avendo un background di ingegneria informatica, vivendo in Venezuela ed essendo influenzato dal boom delle criptovalute a livello sociale, offre un punto di vista diverso sul successo delle criptovalute e su come aiuta gli unbanked e gli underserved.

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