Il fratello di un ex dipendente di Coinbase è stato condannato a 10 mesi di carcere in quello che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha definito un "rivoluzionario caso di insider trading di criptovalute".
Caso di insider trading di criptovalute "rivoluzionario".
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato martedì che Nikhil Wahi "è stato condannato a 10 mesi di prigione" in un "caso rivoluzionario di insider trading di criptovalute". Lui dichiarato colpevole a un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica.
Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che Wahi è stato condannato "per la sua partecipazione a uno schema per commettere insider trading in asset di criptovaluta utilizzando informazioni riservate di suo fratello, un ex product manager di Coinbase Global Inc. (Coinbase), su quali asset di criptovaluta erano programmati per essere quotato negli scambi di Coinbase.
Riferendosi al caso come “il primo caso di insider trading coinvolgendo i mercati delle criptovalute", ha commentato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams:
In un momento in cui i mercati delle criptovalute sono stati afflitti da paura, incertezza e dubbio, l'insider trading crea l'impressione che tutto sia truccato e che solo le persone con vantaggi segreti possano fare soldi veri.
“La sentenza di oggi chiarisce che i mercati delle criptovalute non sono illegali. Ci sono conseguenze reali per l'insider trading illegale, ovunque e ogni volta che si verifica", ha continuato.
Il DOJ e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti hanno depositato "spese di insider trading” nel luglio dello scorso anno contro Nikhil Wahi, suo fratello Ishan Wahi e il loro amico, Sameer Ramani.
Le autorità hanno spiegato che intorno all'ottobre 2020, Nikhil Wahi ha ottenuto informazioni riservate da suo fratello, che stava lavorando su quali criptovalute sarebbero state quotate negli scambi di Coinbase. Ha quindi acquisito anonimamente quelle risorse crittografiche poco prima che Coinbase annunciasse pubblicamente che le avrebbe quotate nei suoi scambi.
"In diverse occasioni in seguito agli annunci di quotazione pubblica di Coinbase, Nikhil Wahi ha venduto le criptovalute a scopo di lucro", ha osservato il Dipartimento di Giustizia, aggiungendo:
Oltre alla pena detentiva, Wahi, 27 anni, di Seattle, Washington, è stato condannato a pagare 892,500 dollari di confisca.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/ex-coinbase-managers-brother-sentenced-to-prison-in-crypto-insider-trading-case/