L'FBI cerca le vittime della defunta piattaforma di mining di Bitcoin come due arrestati

• Due estoni sono stati arrestati con l'accusa di aver commesso una frode crittografica per un valore di oltre 575 milioni di dollari
• Gli accusati sono le figure dietro l'ormai defunto fornitore di servizi di cloud mining di Bitcoin – HashFlare
• Il denaro sarebbe stato utilizzato per acquistare immobili e auto di lusso

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha annunciato l'arresto di due estoni nella capitale Tallinn. Il dipartimento li ha accusati di aver commesso frodi crittografiche e riciclaggio di denaro. I truffatori – Sergei Potapenko e Ivan Turõgin – erano le menti dietro l’ormai defunto fornitore di servizi di cloud mining Bitcoin – HashFlare.

Gli estoni sono accusati di aver frodato gli investitori per 575 milioni di dollari in schemi crittografici. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha preso in carico le indagini su questo caso e lo è cerca potenziali vittime di HashFlare. Inoltre, se giudicati colpevoli di aver commesso questi crimini, gli accusati rischiano 20 anni di carcere.

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Il servizio di mining di Bitcoin defunto presumibilmente porta a casa milioni di dollari

Il fornitore di servizi di mining di criptovalute era una filiale di HashCoins OU. La piattaforma forniva servizi di cloud mining per Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH e ZCash. È affondato nell'agosto 2019, citando il mercato ribassista delle criptovalute e il non redditizia del mining di Bitcoin come motivo. E, dato che la piattaforma funzionava con un contratto annuale, molte persone rischiavano di perdere denaro poiché i termini e le condizioni dell'azienda consentivano di rescindere i contratti senza effettuare alcun rimborso.

Le ultime informazioni fornite dal DoJ sostengono che Hashflare non disponesse delle attrezzature minerarie che affermava di possedere. Il comunicato stampa ulteriormente read,

“Quando gli investitori hanno chiesto di ritirare i loro proventi minerari, Potapenko e Turõgin non sono stati in grado di pagare la valuta estratta come promesso. Invece, o si sono opposti all’effettuazione dei pagamenti, oppure hanno pagato gli investitori utilizzando la valuta virtuale che gli imputati avevano acquistato sul mercato aperto, non la valuta che avevano estratto”.

In particolare, gli accusati sono stati arrestati non solo per il loro coinvolgimento in HashFlare ma anche in Polybius, una piattaforma che funzionerebbe come banca di criptovaluta. L'accusato ha raccolto quasi 25 milioni di dollari dagli investitori con la promessa di pagare loro i dividendi per Polybius.

I dividendi però non furono mai distribuiti. Inoltre, il denaro raccolto è stato trasferito su altri conti bancari e portafogli controllati esclusivamente dagli imputati. Potapenko e Turõgin avrebbero poi riciclato parte di questi fondi per finanziare società di copertura per l'acquisto di quasi 75 proprietà immobiliari e automobili di lusso.