Miami, una città nota per i suoi stili di vita opulenti e le leggi e il sindaco favorevoli alle criptovalute, ha assistito a una delle repressioni più aggressive dei criminali informatici che utilizzano bitcoin.
I pubblici ministeri federali hanno confiscato circa 34 milioni di dollari in criptovaluta a un uomo nella parte sud-orientale della Florida. La fortuna di bitcoin è stata accumulata da un residente di Parkland sospettato di sfruttare il dark web per vendere informazioni sull'account Netflix, HBO e Uber, tra gli altri servizi popolari.
Le criptovalute in questione erano inizialmente valutate a 47 milioni di dollari, ma a causa del calo del prezzo della criptovaluta più ricercata al mondo negli ultimi sei mesi, il suo valore attuale è di 34 milioni di dollari.
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Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il sequestro è stato uno dei più grandi mai effettuati dagli Stati Uniti che coinvolgono criptovalute.
Il Dipartimento di Giustizia non ha identificato il "cittadino della Florida del sud" coinvolto nelle transazioni criminali e il comunicato stampa non ha indicato se l'agenzia sta perseguendo un atto d'accusa.
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Tra il 2015 e il 2017, l'individuo avrebbe perpetrato più di 100,000 transazioni online fraudolente.
Secondo gli atti del tribunale, c'era una carenza di prove riguardo ai misfatti della persona.
Di conseguenza, i federali di Miami hanno iniziato a tracciare le partecipazioni in criptovaluta del residente di Parkland, la cui residenza è stata perquisita ma non è stata trovata alcuna prova conclusiva.
I pubblici ministeri hanno dichiarato:
"I mercati del dark web, o darknet, sono costruiti appositamente per incoraggiare attività illegali garantendo l'anonimato degli amministratori del sito Web, nonché degli acquirenti e dei venditori che effettuano transazioni sul sito".
Capitalizzazione di mercato totale di BTC a $ 865.41 miliardi sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
Inoltre, il comunicato descrive in dettaglio come il sospetto abbia ottenuto l'accesso al dark web al fine di ottenere le informazioni criminali e il risarcimento sotto forma di criptovalute.
Per cominciare, il sospetto ha avuto accesso alla rete oscura tramite una rete di computer distribuita a livello globale che maschera gli indirizzi IP degli utenti, soprannominata The Onion Router Network o TOR.
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Su Bicchieri E Salto Di Catena
Un ulteriore esame dei dati del sospetto ha rivelato che ha poi utilizzato i cosiddetti "tumbler" per riciclare criptovaluta attraverso una pratica chiamata "chain hopping".
In sostanza, i bicchieri sono simili ai frullatori. Gli individui inseriscono la moneta che desiderano nascondere, che viene tagliata in pezzi e mescolata con una serie di altre monete pulite prima di essere vomitata a indirizzi casuali.
Secondo gli atti del tribunale, il sospetto non ha contestato il sequestro della sua criptovaluta da parte del governo degli Stati Uniti.
Il Federal Bureau of Investigation ha chiuso Silk Road, un mercato della rete oscura che aveva prodotto oltre 1 miliardo di dollari in transazioni illegali nel 2013, rendendo noti i mercati della rete oscura e il ruolo delle criptovalute nelle loro attività economiche.
Il fondatore di Silk Road è stato condannato all'ergastolo nel 2015 in un caso che ha attirato l'attenzione diffusa ed è stato dettagliato in un documentario del 2017.
Immagine in evidenza da Investopedia, grafico da TradingView.com
Bitcoinista @ Bitcoin 2022 Miami
Fonte: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/